AUSTRAC针对加密货币ATM运营商的洗钱风险采取行动

2025-10-31 14:13:34

ATM

加密ATM被标记为洗钱的“最高风险”渠道

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)向加密ATM运营商Cryptolink发出了56,340美元的违规通知。监管机构还接受了运营商的法院可强制执行的承诺，以解决公司在反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)措施中的缺陷。

根据新闻稿，执法行动源于AUSTRAC的加密任务部队的调查结果，该部队发现了Cryptolink在大额现金交易报告的拖延和洗钱及恐怖融资风险评估不足的问题。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，违规通知旨在解决先前未遵守报告要求的问题，而强制执行的承诺则旨在确保Cryptolink加强其风险评估并增强其整体的AML/CTF控制。

“加密ATM是澳大利亚洗钱的最高风险渠道之一，”Thomas说，强调这些ATM目前被犯罪分子利用来洗钱和转移诈骗收益。他通过加密任务部队的观察和与执法部门的合作肯定了这些发现的严重性。

作为强制执行承诺的一部分，Cryptolink被要求聘请第三方审查员，验证所有必要门槛交易的报告。审查员须评估大型现金交易相关控制措施的有效性。

Cryptolink预计在2026年3月13日之前向AUSTRAC提供一份书面报告，说明其为解决问题所采取的行动，包括识别的补救或提升措施。与此同时，AUSTRAC首席执行官接受这一强制执行的承诺并不影响监管机构对Cryptolink未来任何违规行为采取进一步行动的权利。

虽然根据AUSTRAC的说法，Cryptolink承认了通知并立即支付了罚款，但这不构成对ATM运营商责任的承认。

AUSTRAC：诈骗主导加密ATM活动

澳大利亚监管机构的执法行动是在自2024年末以来与加密货币ATM运营商进行密集接触之后进行的。AUSTRAC加密任务部队的发现显示，90名最频繁的加密ATM用户进行的交易中有85%与诈骗和洗钱骡子活动有关。

“诈骗推动了大量可疑活动。犯罪分子越来越多地使用加密ATM操控和兑现盗窃资金，”Thomas补充道。他引用了澳大利亚犯罪学研究所的一份最新报告，该报告指出，超过40%的网络犯罪受害者会在数月内再次成为受害者。

加密任务部队的第二阶段专注于高风险操作。AUSTRAC负责人强调，数字货币领域的所有运营商都需要认真对待这些问题。

“犯罪分子不关心他们如何伤害人，他们只关心赚钱，”Thomas说。“我们希望与数字货币交易所合作，以增强该行业抵御利用的能力。然而，如果运营商无视这些警告，我们将被迫采取进一步行动。”

常见问题

Q1：为什么AUSTRAC在澳大利亚对Cryptolink采取行动?

A1：AUSTRAC采取行动是因为Cryptolink在澳大利亚市场对大额现金交易报告的拖延和反洗钱及反恐融资控制的不足。

Q2：澳大利亚监管机构对Cryptolink罚款多少?

A2：澳大利亚交易报告和分析中心向Cryptolink发出了一张56,340美元的违规通知。

Q3：AUSTRAC在澳大利亚识别的主要洗钱风险是什么?

A3：AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas指出，加密ATM是目前澳大利亚洗钱的最高风险渠道之一，被用来进行诈骗和犯罪收益。

Q4：Cryptolink必须做些什么以改善在澳大利亚的合规性?

A4：Cryptolink必须聘请第三方审查员验证交易报告，评估现金交易控制，并审核其风险评估以满足AUSTRAC的法院可强制执行的承诺。

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