WLFI因合作关联受制裁方引关注
由美国前总统唐纳德·特朗普及其家族成员部分持有的加密货币公司WLFI,近期因其商业合作而再次受到审视。最新调查显示,该公司近期合作项目中的关联方曾受到美国与英国制裁,这使其面临新的审查压力。
AB DAO合作与历史关联
WLFI成立于2024年9月,近期宣布将其与美元挂钩的稳定币USD1与东南亚区块链平台AB DAO进行整合。在此合作公布前不久,有信息显示受美英制裁的王子集团多名成员曾参与AB DAO支持的度假村项目。尽管王子集团未直接与WLFI合作,但此次合作仍将WLFI推向舆论中心。
王子集团在柬埔寨业务广泛,被美国当局描述为国际犯罪集团。其创始人陈志及相关人员于2023年底因重大欺诈指控受到制裁。据报道,这些人员直至数周前仍活跃于AB DAO推广的度假村项目,直至制裁措施生效后才退出相关计划。
公司声明与合规审查
WLFI声称在近期合作前已进行必要审查,并在公开声明中强调与任何受制裁方均无关联关系。该公司向媒体表示其与受制裁人员不存在任何联系。
尽管有此声明,外界仍对WLFI选择合作伙伴的流程及商业合规监督提出疑问。今年早些时候,曾有媒体报道阿联酋国家安全顾问谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的企业以5亿美元收购WLFI49%的股份,此举引发对公司治理标准及外部影响的关注。
分析人士指出,此类规模的投资在美国政治背景下尚无先例,可能引发利益冲突风险。白宫则发表声明称未发现该交易存在不当行为证据。
然而,近期与AB DAO的合作及同受制裁方的间接关联,加剧了外界对WLFI监管机制及国际业务透明度的讨论。最新调查虽未发现WLFI与王子集团存在直接联系,但对其合作审查流程的质疑仍在持续。
预计WLFI将在近期就安全政策与法律合规标准作出进一步说明。
USD1

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