泰达公司冻结涉嫌非法活动的大额稳定币资产
稳定币发行商泰达公司宣布,应美国财政部海外资产控制办公室及美国执法机构的要求,已冻结基于波场网络的两个钱包中持有的价值3.44亿美元(约合5.102万亿韩元)的泰达币。泰达公司解释称,当局确认这些钱包涉及“逃避制裁”、犯罪网络牵连及其他非法活动,此次冻结是应合法请求采取的常规措施。
泰达公司表示,其一直配合包括美国在内的各国政府的合法请求,协助追踪和冻结资金,目前正与全球超过65个国家的340多个执法机构保持合作。泰达公司首席执行官保罗·阿尔多伊诺强调,泰达币不应被滥用作非法行为的“安全避风港”,一旦发现与制裁对象或犯罪组织存在可信关联,将迅速果断地采取行动。
泰达公司指出,此次冻结并非孤立事件。公司迄今已在全球范围内配合了超过2300起案件调查,其中超过1200起与美国调查机构相关。通过此类协作,累计促成冻结的资产已超过44亿美元,其中超过21亿美元的案件与美国当局相关。有评价认为,随着稳定币与传统金融监管接轨,“合规能力”正成为发行商竞争力的核心指标。
行业对比与相关争议
泰达公司的此次声明,与行业第二大稳定币发行商Circle发行的USDC所面临的“冻结响应”争议相呼应,因而受到关注。4月初Drift Protocol遭黑客攻击后,有指责称Circle在某些事件中延迟或未执行冻结,为攻击者跨链转移资金或转换资产提供了时间。
相关争议已升级为法律纠纷。据报道,美国马萨诸塞州就Drift Protocol黑客攻击事件(损失金额2.8亿美元)对Circle提起了新诉讼,指控Circle在拥有技术及合约权限的情况下未冻结资金。原告方提出的核心争议点在于,通过Circle的跨链传输协议,最多有2.3亿美元被转移为以太币。相比之下,泰达公司则表示,将通过与Drift Protocol的战略合作,协助用户损失恢复和平台重启。
泰达公司提及了一项规模最高约1.5亿美元的“结构化恢复计划”,并补充称其中最多1.275亿美元可由泰达公司提供支持。
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