韩国警方搜查Bithumb办公室调查议员涉滥用职权案
据报道,韩国警方近日对加密货币交易所Bithumb的办公室进行了搜查,作为对国会议员金炳基涉嫌利用政治影响力为其子在加密货币公司谋职指控调查的一部分。
调查核心:招聘是否受不当影响
根据调查,金炳基的儿子于2025年1月加入Bithumb,并在该公司工作了大约六个月。当局正在审查招聘过程中是否存在来自外部的压力或与其议员身份相关的特殊待遇。调查人员还在审查金炳基是否曾试图影响Bithumb及韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu的招聘决策。
据报道,韩国调查人员在审查是否存在通过滥用政治影响力触犯法律的行为时,已多次质询金炳基。有信息披露显示,金炳基在担任监督国家金融监管机构的国会政务委员会委员期间,曾多次就Dunamu提出问题,这引发了更广泛的审查。这些互动之所以引起注意,是因为据报道,金炳基的儿子当时正受雇于该公司,这促使调查人员审查该议员的议会活动与其子的就业之间是否存在关联。
调查扩展与交易所面临的压力
调查的早期阶段已涉及多家主要加密货币交易所高管的证词。据报道,警方在二月传唤了交易所官员作为证人,随后对Bithumb总部及Bithumb金融塔进行了单独的搜查和扣押行动。四月,调查继续进行,调查人员询问了更多与交易所有关的个人以收集证据。
据报道,金炳基本人也在四月就13项独立指控接受了调查人员的问询。这些指控包括与提名贿赂、为其子谋取就业好处以及有关大学转学请求等方面的说法。在其第六次接受当局问询时,金炳基 reportedly 表示相信自己最终将被证明无罪。
招聘徇私在韩国仍然是一个政治敏感问题,此前涉及政界人士和大企业的争议曾引发公众关于影响力交易、招聘实践和机会获取的辩论。
Bithumb的法律与监管挑战
此次调查进行之际,Bithumb仍在就今年早些时候受到的合规处罚与韩国监管机构进行法律交锋。三月,金融情报单位对该公司处以368亿韩元罚款,并命令其部分业务暂停六个月,原因是认定其在“了解你的客户”和反洗钱方面存在疏漏。监管机构称,Bithumb为涉及18家未注册的海外虚拟资产服务提供商的45,772笔虚拟资产转移提供了便利,并援引了据称违反《特定金融信息法》的665万项违规行为。
根据该处罚,新用户本将被限制存取外部加密资产,行业观察人士认为此举可能限制其客户增长。法庭记录显示,首尔行政法院于五月批准了Bithumb的暂缓执行申请,在该交易所通过独立诉讼挑战金融情报单位决定期间,暂时中止了暂停令的执行。该裁决暂停了限制措施,但并未取消根本性的制裁。
尽管面临法律障碍,Bithumb仍在继续推进扩张计划。五月,该交易所与越南证券公司SSI Securities的关联企业SSI数字技术签署了谅解备忘录,以探讨在越南推出受监管的数字资产交易所。拟议的合作涵盖交易所基础设施、托管、安全、合规系统和机构服务,不过任何投资或运营计划仍需获得越南当局的批准。

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