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韩国逮捕23人,涉为柬埔寨诈骗网络洗白USDT

2026-06-16 18:18:40
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韩国警方破获加密货币洗钱案 涉及柬埔寨诈骗团伙

韩国当局捣毁了一起涉嫌加密货币洗钱的犯罪活动。该团伙代表一个位于柬埔寨的网络钓鱼团伙,通过USDT交易和交易所转账,转移了168亿韩元(约合1110万美元)的资金。

案件摘要

韩国警方逮捕了23名嫌疑人,他们被指控为柬埔寨的一个网络钓鱼组织洗钱168亿韩元(约合1110万美元)。调查人员将超过11300个账户与265起网络钓鱼和投资诈骗案件联系起来,这些案件涉及约1700万美元的被盗资金。此外,当局还逮捕了33人,他们涉嫌提供基于USDT的非法货币兑换服务,涉案金额达63亿韩元(约合420万美元)。

据当地媒体报道,首尔地方警察厅刑事侦查部门已将23名嫌疑人移送检察机关,指控其违反《外汇交易法》和《特定金融交易信息报告与使用法》。两名分别被称为A和B的主要嫌疑人已被逮捕并拘留。

警方表示,该团伙处理了由柬埔寨网络钓鱼组织产生的犯罪收益,通过国内外加密货币交易所转移资金。调查人员称,自2024年2月至2025年4月期间,该网络根据一名被称为C的疑似头目的指示,购买泰达币(USDT),在交易所之间转移资产,并进行非法外汇交易。

警方在对与该洗钱活动相关的超过11300个账户进行审查后,发现了265起语音钓鱼和投资诈骗案件,涉案金额约257亿韩元(约合1700万美元)。当局表示,这些账户被用于转移和伪装犯罪所得,随后这些资金才进入金融系统。

首尔警方还获得了针对该计划中约6.5亿韩元(约合43万美元)涉嫌犯罪所得的审前扣押和没收保全令。

目前,该案的主要组织者仍在逃,国际刑警组织已对其发出红色通缉令,当局正在继续追捕。

警方扩大对加密货币洗钱的调查

在调查的另一分支中,另有33人因涉嫌使用加密货币经营非法兑换服务而被捕。警方称,这些嫌疑人从外国游客和熟人那里收取佣金,通过国内外交易所购买USDT,然后在平台之间转移资产,最后为客户兑换成外币或韩元。当局表示,相关交易金额约为63亿韩元(约合420万美元)。

据当地媒体援引警方官员的话称,韩国法律规定,代他人进行加密货币交易或为第三方将数字资产兑换为法定货币的行为同样可能受到处罚。

此案发生在韩国当局持续加大对加密货币相关金融犯罪打击力度的背景下。本月早些时候,区块链分析公司Chainalysis宣布与韩国国家警察厅达成合作协议,内容包括针对虚拟资产犯罪的调查培训、认证项目及实操演练,涉及诈骗、洗钱和跨境盗窃等犯罪行为。

当局还成立了一个专门工作组,针对加密货币洗钱活动展开调查,重点将关注未经注册的交易所运营商以及通过USDT等稳定币转移资金的行动。近期执法行动已延伸至刑事调查之外,韩国警方曾搜查加密货币交易所Bithumb的办公室,作为另一起调查的一部分,该调查涉及议员金炳基(音译)被指控利用政治影响力为其子在加密货币公司谋职的指控。

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