区块链犯罪追踪联盟冻结超2.5亿美元非法加密资产
由波场、泰达币与分析公司TRM Labs联合成立的区块链犯罪追踪联盟宣布,成立不足一年已冻结价值超2.5亿美元的非法加密货币资产。该联盟最新吸纳币安作为其首家交易所合作伙伴。
全球执法协作网络
2024年9月成立的T3金融犯罪防治小组(T3 FCU)与全球执法机构合作,追踪并冻结与洗钱、诈骗、勒索及恐怖主义融资相关的资金。当前冻结总额较今年1月报告的1.3亿美元增长近一倍。
行业协同升级计划
升级后的T3+计划通过吸纳交易所、金融机构等更多参与者,建立实时情报共享与威胁响应机制。"扩大区块链行业协作范围将提升实时打击犯罪的能力,"波场创始人孙宇晨表示。币安全球金融情报主管Nils Andersen-Röed称此举为"前瞻性合作"。
泰达币CEO Paolo Ardoino指出,2.5亿美元的冻结成果证明"当行业为共同目标联合时能创造巨大价值"。
犯罪升级与反制技术
随着加密货币黑客技术日益复杂,瑞士分析机构Global Ledger报告显示,2025年上半年被盗金额超30亿美元,资金转移速度创纪录——部分案例中资产在失窃后3分钟内即完成洗白。资金追回率已降至4.2%。
约15%的非法加密资产流经中心化交易所,合规团队通常仅有不足15分钟的响应窗口。泰达币等稳定币发行商可直接在智能合约层面拦截交易,这种特殊权限既被视作打击犯罪的关键工具,也引发关于破坏去中心化原则的争议。今年早些时候,泰达币冻结8.6万美元被盗USDT的操作再次点燃相关讨论。
据披露,T3系统已累计监测超30亿美元可疑交易。TRM Labs年初报告显示,2024年非法加密活动规模下降24%至450亿美元,占总量0.4%,其中波场链上非法交易额锐减60亿美元。

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