美国财政部对加密货币交易所实施制裁
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)近日重新对加密货币交易所Garantex Europe实施制裁,并将其涉嫌的继任平台Grinex列入黑名单。同时被制裁的还包括三家俄罗斯公司、三家吉尔吉斯斯坦公司以及六名高管人员。
涉非法交易超1亿美元
OFAC周四表示,有证据显示Garantex自2019年以来处理了超过1亿美元的非法交易,其中包括与勒索软件攻击及其他网络犯罪相关的支付款项。反恐与金融情报事务副部长约翰·赫尔利指出:"滥用加密货币交易所进行洗钱和支持勒索软件活动,不仅威胁美国国家安全,还损害合法服务提供商的声誉。"
数字钱包地址被列入清单
此次制裁更新中,OFAC还公布了与被制裁实体相关的比特币、以太坊和波场币钱包地址。Garantex曾在2022年因"蓄意"无视反洗钱和反恐融资规定首次受到制裁。
涉嫌规避监管被查
美国当局指控该公司高管创建Grinex平台以规避执法行动。此前执法部门已查获价值2600万美元的加密货币,关闭Garantex网站,并对两名高管提起公诉。今年3月,美国司法部对亚历山大·米尔达和阿列克谢·贝斯科科夫提出洗钱、违反制裁规定和经营无牌货币服务业务等指控。贝斯科科夫在印度度假时被捕,而米尔达目前仍在逃,美国当局悬赏最高600万美元征集其下落线索。
新平台被指继续运营
分析公司Global Ledger四月声称已掌握确凿证据,证明Grinex与Garantex存在关联,两家交易所使用相同的运营基础设施。据披露,新平台目前在俄罗斯境内运营,继续开展前身的金融业务。
多国联合执法行动
美国司法部与德国、芬兰当局合作,冻结了多个与Garantex相关的域名。Global Ledger报告显示,Garantex已将流动性和客户存款转移至Grinex,后者目前使用俄罗斯Promsvyazbank银行发行的卢布稳定币A7A5。
此次行动是美国对涉嫌协助俄罗斯公民通过加密货币逃避国际制裁的实体进行更广泛打击的一部分。美国财政部外国资产控制办公室宣布对13家组织和2名个人实施处罚。