纽约州金融局对Paxos处以4850万美元罚款涉币安业务及反洗钱疏漏_新闻

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纽约州金融局对Paxos处以4850万美元罚款涉币安业务及反洗钱疏漏

2025-08-08 01:16:02

监管机构重拳出击加密企业Paxos面临4850万美元处罚

纽约州金融服务部(NYDFS)8月7日披露了与币安就其反洗钱(AML)实践达成的监管协议。根据最新公告，该执法行动包含2650万美元罚款及要求投入2200万美元用于整改合规问题。

合作方审查失职埋隐患

事件起因于Paxos对其前合作伙伴币安缺乏充分尽职调查。作为币安美元稳定币(BUSD)的联合发行方，监管机构发现Paxos未对币安实施有效监督，致使2017至2022年间约16亿美元涉犯罪组织可疑交易得以流通。

反洗钱体系漏洞频现

NYDFS调查显示，Paxos的AML系统在客户身份认证(KYC)和持续尽调(CDD)环节存在重大缺陷：大量用户使用相似地址、证件或所有权资料却未被识别；缺乏可信的交易追踪手段，未能建立预警机制甄别洗钱行为模式；更未制定明确的执法协查响应标准，严重阻碍平台恶意用户识别。

监管方表态持续强化问责

NYDFS负责人Adrienne A. Harris强调："持牌机构必须建立与其业务风险相匹配的管理框架。"她表示将持续强化问责机制以保护市场和消费者权益。2023年2月，NYDFS已责令Paxos停止铸造BUSD，目前该机构正在监管下逐步终止相关业务。

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