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菲律宾证监会对未注册加密货币交易所展开严查

2025-08-05 16:40:34
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菲律宾证监会警告10家未注册加密交易所

菲律宾证券交易委员会(SEC)发布公告,点名包括OKX、Bybit、KuCoin、Kraken等在内的10家主要加密交易平台,称其在该国新加密法规下未获得必要授权即开展业务。

这份周一发布的警告指出,这些平台虽未根据2025年7月5日生效的SEC第4号和第5号备忘录通告进行注册,却持续向菲律宾用户提供或推广加密服务。"这些平台既无SEC颁发的经营许可,也未获准向公众募集资金,"警告声明强调,"其行为属于非法运营,使菲律宾投资者面临重大风险。"

被点名的交易所名单

公告涉及的其他交易所还包括MEXC、Bitget、Phemex、CoinEx、BitMart和Poloniex。SEC表示这些平台在菲律宾境内仍可访问,多数仍在当地保持活跃的市场推广。

监管范围与后续行动

SEC特别说明该名单可能未涵盖所有违规者,任何未经适当注册即提供加密资产交易场所、买卖中介或衍生品交易服务的个人或实体,均违反菲律宾证券法。

监管机构警告将采取法律行动,包括下达停止令和提起刑事控告,并将与谷歌、苹果及Meta等科技公司合作限制未经授权的营销活动。去年菲律宾SEC就曾要求谷歌和苹果下架币安应用,以保护投资者权益。

东南亚加强离岸交易所监管

菲律宾并非东南亚唯一收紧加密监管的国家。印尼和泰国今年也针对无本地牌照的离岸交易所实施了更严格规定。

5月泰国SEC下令封锁包括Bybit和OKX在内的五家交易所,作为打击非法平台和洗钱行动的一部分,建议投资者在平台关闭前提取资产。印尼则大幅提高外资平台税率,境内交易所交易所得税从0.1%升至0.21%,离岸平台税率更从0.2%暴涨至1%。

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