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澳大利亚2023年以来破获1.4万起诈骗案——21%涉及虚假加密货币

2025-08-22 09:50:56
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澳大利亚监管机构扩大打击网络诈骗范围

澳大利亚市场监管机构宣布将扩大对网络诈骗的打击行动。自2023年7月以来,该机构已下线1.4万起网络诈骗,其中3000多起涉及加密货币。这些诈骗包括投资骗局、钓鱼网站等,主要通过网络广告传播。

加密货币诈骗占比上升

澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)于2023年7月启动诈骗打击行动,开始运用新的下线权限,将可疑网站转交给专业打击网络犯罪的第三方公司进行调查和移除。数据显示,2024年ASIC平均每周下线约140个诈骗网站,其中约8%与加密货币相关。今年这一数字略有下降,降至平均每周130个。

ASIC指出,最常见的诈骗手法包括:诈骗者谎称使用人工智能交易机器人获取收益、仿冒合法网站的虚假网站,以及利用AI生成名人代言的投资骗局。去年ASIC就曾警告,深度伪造等AI生成内容正成为日益严重的问题,使普通人更难识别诈骗。

投资诈骗仍是主要类型但呈下降趋势

根据澳大利亚国家反诈骗中心数据,投资诈骗仍是造成损失最严重的诈骗类型,今年已导致超过7300万澳元损失。但与2023年的2.91亿澳元和2024年的1.92亿澳元相比,这一数字呈现下降趋势。

ASIC副主席表示:"诈骗手段不断演变,往往采用最新技术欺骗受害者。虽然最新数据显示国家反诈骗中心的协调工作取得进展,但我们仍需保持警惕。"

加密货币ATM成为监管重点

澳大利亚监管机构今年也将加密货币ATM列为重点监管对象。该国金融情报机构与联邦警察今年初开展全国行动,打击利用加密货币ATM进行的犯罪活动,包括"杀猪盘"受害者和嫌疑人。

澳大利亚拥有全球第三多的加密货币ATM,最新统计显示数量已达1968台且持续增长。今年6月,监管机构对加密货币ATM运营商实施新的操作规则和交易限额以打击诈骗。数据显示,2024年1月至2025年1月期间,澳大利亚网络犯罪举报系统收到150起涉及加密货币ATM的诈骗报告,损失超过310万澳元。

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