美国当局重金悬赏涉事加密货币交易所高管线索
美国官方近日针对已更名的Garantex加密货币交易所管理层发布高额悬赏。该平台运营多年期间涉及与网络犯罪相关的数十亿交易,目前正面临严厉追责。
巨额悬赏
美国国务院发言人办公室昨日发布声明,宣布对现已停止运营的俄罗斯加密货币交易所Garantex展开调查。据称该平台曾被各类犯罪分子用于网络犯罪和洗钱活动。
国务院跨国犯罪悬赏计划(TOCRP)设立两项共计600万美元的悬赏,任何提供线索导致Garantex高管被捕或被定罪者均可获得。其中针对联合创始人兼首席商务官亚历山大·米尔亚·塞尔达的悬赏高达500万美元,其他核心管理人员的悬赏总额为100万美元。
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)正采取措施对Garantex及其仍在运营的继任平台Grinex实施制裁。此前稳定币发行商Tether已冻结与该交易所关联的钱包,并于今年早些时候扣押了相关USDT资产。
德国与芬兰当局也协助查封了该平台域名,冻结Garantex控制的超过2600万美元数字资产。OFAC还将公布该交易所三名高管及六家位于俄罗斯与吉尔吉斯斯坦关联企业的名单。
犯罪事实
根据美国联邦调查局和特勤局的报告,2019年4月至2025年3月期间,该平台处理了至少960亿美元加密货币交易,并接收犯罪分子通过该平台实施恐怖主义、毒品贩卖、勒索等犯罪所得的数亿美元资金,这些犯罪行为常对美国受害者造成重大伤害。
已知情况
Garantex成立于2019年底,注册地位于爱沙尼亚,主要运营中心位于莫斯科和圣彼得堡。2022年2月,因爱沙尼亚金融情报部门发现其反洗钱和反恐融资制度存在严重缺陷,该平台被吊销数字资产服务牌照。
在爱沙尼亚金融情报部门执法和OFAC制裁后,该交易所建立了规避监管的基础设施,试图通过技术手段阻止机构追查钱包地址归属,从而继续为犯罪活动提供支持。
已知洗钱者叶卡捷琳娜·日丹诺娃据称通过该交易所将超过200万美元比特币转换为USDT稳定币。根据2023年11月的行政命令,她目前因在全球最大国家从事金融业务或服务而被通缉。
2025年3月,美国司法部公布了对首席商务官及知名高管阿列克谢·别西奥科夫的起诉书。随后后者在印度被捕,前者仍在逃。

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