加密货币交易所BitForex暂停提现引发用户担忧
事件概述
总部位于香港的加密货币交易所BitForex已暂停所有提现业务至少三天,导致用户对其资产安全性感到困惑和担忧。该事件由区块链调查员ZachXBT率先揭露,他在平台上发现了可疑活动,引发了可能发生"退出骗局"的担忧。
可疑资金流动
ZachXBT在2月26日的帖子中表达了对BitForex可能存在违规行为的担忧,并暗示存在"退出骗局"的可能性。他指出,该交易所的热钱包在2月23日出现了约5640万美元的大量资金流出。在这笔巨额提现后,交易所随即暂停了所有提现操作,引发了用户群体的担忧。
用户反馈与调查发现
ZachXBT指出,用户在多个平台(包括X和BitForex的Telegram频道)上提出的问题均未得到交易所团队的回应。他还发现,BitForex仍持有大量TRB和OMI代币,分别占其总供应量的18%和7%。调查人员已经识别出与可疑活动相关的特定钱包。
管理层变动与用户问题
值得注意的是,BitForex在1月份刚刚经历了领导层变动,首席执行官Jason Luo离职。虽然Luo对新领导团队表示有信心,但他的离职情况引发了更多猜测。与此同时,用户在交易所的官方Telegram频道上报告了各种问题,包括无法访问账户、仪表板资产丢失以及登录困难等。
交易所历史与监管问题
BitForex成立于2018年,此前曾受到监管审查。去年,日本金融厅发出警告信,指出BitForex等交易所未经适当注册在日本境内运营,违反了当地资金结算法。此外,BitForex的交易所政策不强制要求提供KYC(了解你的客户)信息进行账户创建,这引发了人们对平台上可能存在洗钱和非法活动的额外担忧。
后续发展
尽管多次尝试寻求澄清,BitForex尚未就近期事态发展或用户担忧发表任何公开声明。

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