这家加密货币交易所在大额资金流出5,650万美元后突然关闭_新闻

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这家加密货币交易所在大额资金流出5,650万美元后突然关闭

2024-02-27 06:14:00

加密货币交易所BitForex暂停提现引发用户担忧

事件概述

总部位于香港的加密货币交易所BitForex已暂停所有提现业务至少三天，导致用户对其资产安全性感到困惑和担忧。该事件由区块链调查员ZachXBT率先揭露，他在平台上发现了可疑活动，引发了可能发生"退出骗局"的担忧。

可疑资金流动

ZachXBT在2月26日的帖子中表达了对BitForex可能存在违规行为的担忧，并暗示存在"退出骗局"的可能性。他指出，该交易所的热钱包在2月23日出现了约5640万美元的大量资金流出。在这笔巨额提现后，交易所随即暂停了所有提现操作，引发了用户群体的担忧。

用户反馈与调查发现

ZachXBT指出，用户在多个平台（包括X和BitForex的Telegram频道）上提出的问题均未得到交易所团队的回应。他还发现，BitForex仍持有大量TRB和OMI代币，分别占其总供应量的18%和7%。调查人员已经识别出与可疑活动相关的特定钱包。

管理层变动与用户问题

值得注意的是，BitForex在1月份刚刚经历了领导层变动，首席执行官Jason Luo离职。虽然Luo对新领导团队表示有信心，但他的离职情况引发了更多猜测。与此同时，用户在交易所的官方Telegram频道上报告了各种问题，包括无法访问账户、仪表板资产丢失以及登录困难等。

交易所历史与监管问题

BitForex成立于2018年，此前曾受到监管审查。去年，日本金融厅发出警告信，指出BitForex等交易所未经适当注册在日本境内运营，违反了当地资金结算法。此外，BitForex的交易所政策不强制要求提供KYC（了解你的客户）信息进行账户创建，这引发了人们对平台上可能存在洗钱和非法活动的额外担忧。