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币安陷监管危机:澳大利亚AUSTRAC下令紧急反洗钱审查

2025-08-22 22:19:47
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币安再陷监管风暴 澳大利亚启动外部审计

币安似乎再次面临监管压力——这次是在澳大利亚。该国金融监管机构AUSTRAC已下令币安澳大利亚聘请外部审计机构,此前该监管机构发现该交易所在反洗钱和反恐融资系统方面存在"严重问题"。

监管介入

币安目前有28天时间提名审计机构供AUSTRAC批准。监管机构指出,内部审查薄弱、员工流动率高以及缺乏本地管理监督都是危险信号。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示,加密货币仍然极易受到金融犯罪的影响,全球性交易所必须认真对待本地风险。"大型全球运营商可能看起来资源充足,能够满足复杂的监管要求,但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险,他们就无法履行在澳大利亚的反洗钱/反恐融资义务,"托马斯警告说。

币安回应

币安淡化了这一举措,称这是AUSTRAC例行监督的一部分,而非处罚。币安澳大利亚和新西兰总经理马特·波布洛茨基表示,公司"承认AUSTRAC的决定",并将其描述为"他们的监督审查措施之一,而非执法行动"。

监管机构期望交易所实施更严格的客户审查、更强有力的交易监控以及高层问责。

澳大利亚的监管困境

这并非币安首次与澳大利亚监管机构发生冲突。2023年,ASIC在发现用户被错误归类为批发投资者后,取消了其衍生品牌照。同年,ASIC搜查了币安当地办事处作为调查的一部分。

银行渠道也一直是个问题。币安在不到一天的通知时间内失去了支付合作伙伴Zepto,切断了交易所与澳元转账的联系。目前用户仍需依靠稳定币或点对点交易来转移资金,银行转账仍处于暂停状态。

全球监管趋严

币安的麻烦不仅限于澳大利亚。在美国,Paxos最近同意支付4850万美元,以解决与币安过去合作相关的反洗钱缺陷。调查人员称,包括与受制裁实体的交易在内的数十亿美元可疑交易通过该交易所进行。

亚洲的情况也类似。新加坡收紧了加密货币公司的许可制度,韩国则打击了借贷产品。监管机构现在要求采取行动,合规不再是可选项!

常见问题

为什么币安在澳大利亚受到调查?

由于对币安澳大利亚反洗钱和反恐融资系统的严重担忧,AUSTRAC下令进行外部审计。

这是对币安的执法行动吗?

币安声称这是例行监督审查而非执法行动,尽管AUSTRAC已强制要求外部审计。

这对币安澳大利亚用户有何影响?

银行转账仍处于暂停状态;由于过去的银行合作伙伴问题,用户目前依靠稳定币或点对点交易来转移资金。

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