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FIU查获未申报海外交易所KCEX与QXALX,并采取国内访问封锁措施

2025-08-07 15:11:08
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金融当局查获两家非法经营的境外虚拟资产运营商

金融监管部门近日查获两家在境内非法经营的境外虚拟资产运营商,并正式启动制裁程序。调查发现这些平台缺乏用户保护及反洗钱机制,相关风险问题再次引发关注。

无证经营遭查处

金融委员会下属金融信息分析院(FIU)于2025年8月7日确认,境外虚拟资产运营商KCEX与QXALX未事先申报即在韩国境内开展业务,已将相关情况通报侦查机关。根据现行《特定金融信息法》,在境内提供虚拟资产服务的企业需具备信息保护管理体系(ISMS)等资质,并向FIU完成正式申报。

调查显示,KCEX与QXALX在未履行申报程序的情况下,长期向国内用户提供交易服务。FIU计划同步采取刑事检举措施,并封锁这两家运营商的网站及移动应用程序在境内的访问权限。此举旨在保护普通投资者免受非法平台侵害,同时预防洗钱等潜在犯罪活动。

未受监管暗藏风险

未经申报的虚拟资产运营商脱离政府监管体系,存在黑客攻击、个人信息泄露、投资诈骗等高风险隐患。尤其这些平台游离于实名制金融交易体系之外,极易被不法分子利用进行洗钱活动。部分投资者轻信"高收益保障"等夸大宣传,将资产存入非法平台导致损失。

加强用户风险警示

金融信息分析院近期指出,未申报外资交易所正通过博客、开放聊天室、社交媒体等渠道渗透境内市场。FIU相关负责人警告:"用户交易前务必核实运营商是否完成合法申报","需特别警惕虚假夸大宣传"。

监管持续强化

此次行动被视为虚拟资产交易市场监管整顿与消费者保护的重要举措。预计未来将持续加大对同类非法平台的打击力度,通过提升市场规范性引导交易进入制度监管范畴。

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