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澳大利亚反洗钱机构下令对币安澳洲进行合规审查

2025-08-22 21:10:35
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澳大利亚金融监管机构要求币安接受反洗钱审计

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已正式要求币安澳大利亚委任独立审计机构,此前该监管机构发现该交易所在反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)体系方面存在重大合规隐患。

监管审查升级

AUSTRAC此次行动凸显了澳大利亚对加密平台的监管日益严格。此次审计旨在揭示币安澳大利亚合规体系的漏洞,确保其符合澳大利亚金融犯罪法律设定的标准。

审计重点内容

受聘的外部审计机构将对币安澳大利亚的系统和控制措施进行全面审查,重点包括:

• 可疑交易监控机制
• 客户身份识别与验证流程
• 潜在违规行为向监管机构的报告制度

AUSTRAC行使监管权力要求此类审计,表明其认为金融体系可能存在风险。审计结果将直接影响币安在澳大利亚是否面临额外处罚或运营限制。

最新动态:AUSTRAC因"严重担忧"币安的反洗钱/反恐融资系统,已要求币安澳大利亚委任外部审计机构。

币安的全球监管困境

币安在全球范围内持续面临监管审查,此次AUSTRAC的行动再次凸显主流加密交易所面临的监管阻力。近年来,该平台已在美国、英国和加拿大等国承受压力。

此次审计预计将在规定时间内完成,监管机构将根据结果决定后续措施。对澳大利亚加密货币投资者而言,这一进展警示了使用监管状态不明交易所的风险。

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