加密货币创始人因欺诈洗钱获刑七年
一款名为AML Bitcoin的加密货币创始人罗兰德·马库斯·安德拉德今年早些时候被判定电汇欺诈和洗钱罪名成立,周二被判处七年监禁。美国司法部披露,安德拉德通过欺诈手段从投资者处获取1000万美元资金,并将其中200万美元用于购置房产、豪车等个人消费。
虚假承诺骗取投资
检方指出,安德拉德通过编造AML Bitcoin技术实力和商业合作的谎言欺骗投资者,其中最具代表性的是其声称巴拿马运河管理局已同意该代币用于船舶通行费支付,而事实上根本不存在此类协议。
旧金山联邦检察官克雷格·米萨基安表示:"被告通过精心设计的加密货币项目编织合法商业假象,利用投资者信任满足奢侈生活。如今他为自己的贪婪付出了代价。"此次判决远低于检方最初要求的17年半刑期,但高于辩护律师主张的2年监禁加监管期。
资产没收与赔偿程序
法院同时裁定没收安德拉德名下资产用于赔偿受害者,具体金额将于9月16日确定。其刑期自10月31日开始执行,刑满后还将接受3年监管,期间需遵守定期向警方报到等法庭规定。
关联政客涉案受罚
此案还牵涉著名政治说客杰克·阿布拉莫夫,他因2020年推广AML Bitcoin被责令缴纳5.5万美元非法所得,并永久禁止参与证券发行活动。阿布拉莫夫曾因原住民部落赌场贿赂案承认欺诈、逃税等罪名。
2021年1月,法院曾暂停美国证交会对安德拉德的民事诉讼,待刑事案审结后30天内相关方可申请恢复审理。本案判决标志着这起牵涉加密货币欺诈、政商勾结的复杂案件取得阶段性进展。