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币安澳洲因反洗钱疑虑面临监管审查

2025-08-22 18:19:42
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澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC已责令全球最大中心化加密货币交易所币安澳大利亚对其平台进行审计。该监管机构援引反洗钱和反恐融资方面的担忧作为依据。

币安需在28天内提名外部审计机构

在AUSTRAC注册的数字货币交易所服务商Investbybit公司被要求委任外部审计机构开展审查工作。监管机构给予币安28天期限提名候选审计机构以供遴选。

AUSTRAC警示数字资产犯罪激增

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯指出，该机构《2024年国家风险评估报告》凸显了数字资产被犯罪分子滥用的激增态势。他表示，此次对币安采取监管行动是基于对重点领域的持续关注。

托马斯强调，AUSTRAC致力于与加密行业合作建立强有力保障机制，增加犯罪分子利用虚拟资产转移和隐匿非法资金的难度。他特别指出，企业需符合澳大利亚监管要求，因为其系统和流程可能涉及多司法管辖区。

"跨国运营商或许具备应对复杂监管要求的资源和条件，但若未能充分理解本土洗钱和恐怖主义融资风险，就意味着其未能履行在澳反洗钱/反恐融资义务。"

托马斯主张加密企业必须主动适应澳大利亚监管框架，而非反之。他重申企业必须深入理解澳大利亚特有的犯罪风险特征，认为这将有效确保企业履行法定报告义务。

监管关注点聚焦三大领域

AUSTRAC对币安的审查要求部分源于该交易所最新独立评估报告。监管机构认为，相对于其业务规模、服务范围和风险等级，该交易所的评估范围存在局限性。

托马斯敦促企业应最大限度发挥独立审查价值，确保对关键控制环节进行全面测试和评估。他同时建议企业在开展独立审查时应保持严谨态度并接受质询。

澳大利亚金融监管机构还指出币安存在员工流动率高、本地资源不足及高层管理监督缺失等问题，认为这些因素均影响其反洗钱/反恐融资治理的有效性。

Paxos因币安关联问题支付4850万美元和解金

美国金融服务部责令Paxos信托公司因其与币安合作期间反洗钱项目缺陷支付2650万美元罚款。据此前报道，该公司还同意追加2200万美元用于合规计划建设。

纽约州金融服务局主管阿德里安·哈里斯强调，受监管实体必须建立与其业务风险相匹配的风险管理框架。监管机构指出Paxos未能有效监控币安平台的非法活动，也未及时向高层管理团队和董事会发出预警。

调查显示，2017至2022年间币安平台约16亿美元交易涉及非法主体。该加密货币交易所还曾为美国外国资产控制办公室制裁名单上的企业处理资金往来。

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