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加密货币诈骗网站占ASIC两年取缔行动的五分之一

2025-08-22 14:26:04
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澳大利亚金融监管机构重拳出击 两年清除逾1.4万诈骗网站

澳大利亚证券投资委员会周四公布，过去两年间已取缔超过14,000个金融诈骗和钓鱼网站，其中加密货币相关骗局占比约五分之一。监管机构表示将扩大打击范围至社交媒体广告领域，以应对日益复杂的网络欺诈手段。

监管升级应对新型诈骗

据统计，被移除的加密货币诈骗网站达3,015个。该机构每周平均清除130个恶意网站，新授权使其能够打击通过Facebook和Instagram等平台将受害者引流至虚假投资网站的犯罪行为。

澳大利亚加密资产管理公司首席商务官指出："监管机构应在区分受监管工具与未受监管交易平台方面发挥更积极作用。前者为投资者提供标准保护，包括信息披露、托管规则和利益冲突管理等核心机制。"

投资诈骗成最大财务威胁

数据显示，投资诈骗仍是造成最严重经济损失的欺诈类型，仅2024年就导致澳大利亚民众损失9.45亿澳元。监管机构副主席在声明中强调："将打击范围扩展至社交媒体广告领域，将更好地保护消费者权益。"

AI技术被滥用成新趋势

过去六个月，监管机构识别出五大网络投资欺诈趋势。其中"AI包装"成为新型诈骗手段——骗子虚假宣称其交易机器人运用人工智能技术创造稳定收益，利用公众对AI的关注实施欺诈。

诈骗者使用专业网站模板、实时交易图表等工具，配合AI生成的虚假名人代言和"隐形伪装"技术逃避监管。监管官员坦言："传统的调查、诉讼等监管工具虽重要，但难以单独应对网络诈骗的泛滥。"

加密货币监管持续收紧

随着澳大利亚加强对加密资产的监管力度，本月早些时候，监管机构已对四名涉嫌通过加密货币交易所洗钱的维多利亚州居民提起诉讼，其中包括一名前律师。

该国金融情报机构上月将加密货币列为金融犯罪首要威胁，称正在推进"一代人以来最彻底的反洗钱法改革"。行业安全专家警告："仅今年上半年，全行业因黑客攻击损失的资产比例已达3.6-4%，这个数字令人震惊。"

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