英国区块链分析机构:跨境链上资金转移规模激增211%
英国区块链分析机构Elliptic发布数据显示,2023年通过跨链互换转移的非法或高风险加密货币资金规模至少达218亿美元(约合30.2万亿韩元),较2022年70亿美元(约合9.73万亿韩元)的规模暴涨211%。这一现象主要源于区块链桥接协议、去中心化交易所(DEX)及代币互换服务使用量的显著增长。值得注意的是,其中约12%的资金转移与朝鲜相关联。
跨链技术:从利基工具到洗钱温床
跨链互换技术原本仅是面向专业交易员和去中心化金融(DeFi)用户的细分领域,如今却逐渐演变为资金洗白的关键渠道。与过去通过混币器或单一DEX进行简单代币处置的传统模式不同,当前犯罪手法呈现出跨多链操作、构建复杂资金流以干扰追踪的新特征。
多链环境加剧监管挑战
Elliptic亚太区数字威胁研究主管Arda Akartuna指出:"十年前比特币(BTC)和以太坊(ETH)等少数区块链占据主导,如今多链环境已成常态。随着区块链生态多样化,犯罪分子隐藏资金和伪装流向的路径也呈几何级增长。"
随着区块链生态扩张,跨链技术正从单纯的DeFi工具异化为犯罪分子提供隐蔽通道。分析机构警告监管机构不可低估此类风险,亟需建立适应多链资产流动的精准追踪基础设施。