区块链调查员批评Circle对朝鲜黑客组织反应迟缓
知名区块链调查员ZachXBT近日对稳定币USDC发行方Circle提出批评,指责该公司未能及时冻结朝鲜黑客组织"拉撒路集团"相关账户。此前Circle在社交媒体发文称,12年前创立时就致力于打造"货币互联网",旨在实现与在线传输信息同样便捷安全的数字支付。
拖延半年的冻结行动
ZachXBT在回应中指出,当其他主要稳定币发行商立即冻结相关地址时,Circle团队却与政府周旋了六个月才执行对拉撒路集团的账户冻结。调查资料显示,2024年各平台共计冻结了与拉撒路集团相关的超过490万美元稳定币资产,包括USDT、USDC、BUSD和TUSD。
涉事交易所案例
调查同时披露了被美国财政部制裁的Garantex交易所案例。该平台于2025年3月被多国执法部门联合关闭,涉嫌为多个勒索软件组织洗钱、参与毒品交易及儿童剥削等犯罪活动。数据显示,2019至2022年间该平台为犯罪组织处理了约960亿美元加密货币。
目前其他平台已冻结2280万美元与Garantex相关的USDT,但部分USDC地址仍处于活跃状态。Circle在应对非法资金流动时的迟缓反应,引发了市场对主流稳定币发行商反洗钱效率的质疑。