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司法部严惩加密货币创始人

2025-07-31 15:44:42
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美国司法部重判加密货币创始人

美国司法部近日对数字货币AML Bitcoin创始人罗兰德·马库斯·安德拉德判处七年监禁,罪名涉及电子诈骗与洗钱。据披露,安德拉德通过虚假宣传从投资者处募集约1000万美元资金。这一判决正值加密货币市场监管敏感度持续升温之际。

虚假承诺与伪造合作

法庭文件显示,安德拉德向投资者谎称AML Bitcoin已获得巴拿马运河管理局的支付方式认证,但调查证实该声明纯属虚构。尽管其承诺项目具备先进技术、合规资质及特殊安全措施,但这些主张均存在严重夸大。这些误导性陈述导致大量投资者对该项目投入巨额资金。

挪用资金用于个人挥霍

法院调查发现,安德拉德将至少200万美元投资款用于个人消费,包括在得克萨斯州购置两处房产及购买两辆豪华汽车。项目承诺的资金透明与安全保障完全落空,绝大多数资金被转移用于个人享乐。投资者的集体申诉成为本案的核心焦点。

最终七年刑期虽低于检察官主张的刑期,但远超辩护律师建议的两年缓刑。安德拉德将于2025年10月31日开始服刑。另定于2025年9月16日举行的听证会将专门讨论受害者赔偿及资产没收事宜。

行业警示意义

检方指控安德拉德"持续作出虚假陈述"并滥用投资者信任。此类案件突显了市场透明度建设的重要性。为营造合法商业假象,安德拉德层层编织欺诈话术,以可信形象为掩护,将投资者的血汗钱挥霍于奢侈生活。

尽管AML Bitcoin标榜"综合措施"实现合规与反洗钱,实际却缺乏承诺的基础设施。在充满诱惑的加密货币市场,本案再次印证投资者信息核实与监管合规的关键价值。

法院的严厉判决形成对行业欺诈行为的强力震慑。安德拉德挪用资金的行为同时引发行业伦理讨论,凸显严格监管的必要性。资金的大规模私用及后续法律制裁,深刻揭示了加密领域投资者权益保护的紧迫性。

该案例警示投资者必须全面核查项目技术架构与法律资质,强调加密市场若缺乏透明度与问责机制,将导致重大权益纠纷。监管部门呼吁,加密货币投资必须遵循审慎调研与透明原则,方能有效防范类似风险。

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