加密货币市场犯罪猖獗：链式犯罪如何重塑信任、风险与基础设施_新闻

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加密货币市场犯罪猖獗：链式犯罪如何重塑信任、风险与基础设施

2025-06-02 15:39:49

专业化犯罪网络现提供"洗钱即服务" 加密货币非法交易占比下降但系统性风险加剧

专业犯罪网络如今为加密货币洗钱活动提供基础设施服务，尽管非法交易占比从0.70%降至0.14%，但系统性风险持续存在。由于价格稳定性和流动性优势，稳定币已取代比特币成为犯罪分子的首选资产，而监管压力正将非法活动推向去中心化金融协议(DeFi)。2024年朝鲜黑客窃取14.6亿美元资金，其中包括对Bybit交易所的重大攻击，其精密协作手段甚至突破了多重签名钱包安全系统。

勒索软件抬头：加密链市场是否正在助长新一轮网络犯罪？

随着加密货币市场日趋主流化，链上非法活动也呈现多元化发展。从最知名的洗钱活动到资金盗窃、暗网交易和勒索软件，各类犯罪已从线下转移至链上。值得注意的是，这些犯罪活动正变得更加专业化、规模化且操作复杂化，特别是出现了专门为各类非法行为者提供加密货币洗钱服务的大规模链上服务。

专业化链上犯罪重塑加密市场格局

2024年有组织犯罪活动的激增标志着加密市场的重大转变。这些不再是孤立的网络犯罪分子，而是为洗钱、勒索和欺诈提供"基础设施即服务"的协作网络。这种结构化、重复性的犯罪活动带来了系统性风险，威胁着加密链市场的可信度、合规性和长期可持续性。

加密市场非法活动持续快速增长

数据显示，加密市场非法资金流在五年间从2020年的110亿美元猛增至2022年543亿美元的峰值，2024年预计将从初始的409亿美元增长至513亿美元。尽管2023年略有下降至461亿美元，但整体仍呈现上升趋势。

加密市场犯罪类型日趋多元化

近年来加密链市场持续被各类犯罪分子利用，欺诈、资金盗窃和勒索等核心犯罪类型长期位居前列。2024年流向非法组织的价值显著增加，表明加密货币犯罪手段正走向专业化。此外，受制裁实体和司法管辖区占相当比例，凸显加密链市场已成为规避国际管制的工具。

监管将非法资金流推向市场边缘

虽然2024年勒索软件总收入下降35%，但犯罪分子正转向隐私币、去中心化金融(DeFi)和跨链桥接来应对监管压力。这些转变表明执法行动正在转移而非消除风险，将非法活动分散至监管较少的加密市场领域，对传统反洗钱策略的有效性构成挑战。

加密市场透明度是把双刃剑

透明度虽是加密市场的核心特征，但也暴露了链上市场的脆弱性。随着中心化交易所加强合规，犯罪分子日益利用DeFi协议和非托管钱包，虚假身份和互操作性限制了监管视野。若不采取主动的跨链分析和监管，这些漏洞将持续侵蚀市场信任。

市场风险未消非法份额下降不意味着风险降低

数据显示，2020年非法交易占加密货币总交易量的0.70%，到2024年已降至0.14%。但正如前文强调：显著下降并不意味着市场风险减少，链上市场仍存在长期威胁。由于新非法地址的持续发现，历史数据通常会被向上修正。

稳定币成为链上犯罪资产转移首选

2020至2024年间，链上犯罪的资产构成发生重大转变。2020年比特币(BTC)占非法交易的75%以上，但其份额逐年下降。到2022年，稳定币已成为非法资金流中最常用的资产，超越比特币占据犯罪交易量首位。以太坊(ETH)和其他代币(Alts)的使用率和稳定性也有所增长。

BTC份额下降不仅因为洗钱组织对其链上洗钱流程的偏好降低，也因其转向价格稳定、流动性高的稳定币。

加密市场资金盗窃持续发生

2024年加密链市场被盗资金同比增长约21%，达22亿美元。虽然大部分被盗加密货币来自DeFi平台，但中心化交易所在第二、三季度成为最频繁的攻击目标。值得注意的是，朝鲜黑客利用私钥泄露窃取创纪录的14.6亿美元，占当年所有被盗加密货币的61%。

神秘朝鲜黑客组织Lazarus袭击Bybit交易所

臭名昭著的朝鲜黑客组织Lazarus对Bybit交易所发起重大攻击。2025年2月21日下午1:30，该组织再次登上全球财经媒体头条。他们通过钓鱼网站获取Safe人员凭证，突破Bybit的多重签名钱包系统(Safe{Wallet})，一夜之间盗取401,000 ETH、90,000质押ETH等资产，造成Bybit损失14.6亿美元。

事件当日，Arkham曾在Twitter上警示Bybit链上资金异常流出，但为时已晚。3月24日Ben在Twitter发布的黑客资金摘要显示，黑客攻击资金总额为14亿美元，约50万ETH，其中77%仍可追踪，20%已变黑，3%被冻结，417,348 ETH(约10亿美元)被转换为BTC，涉及6,954个钱包(平均每个钱包1.71 BTC)。

加密链市场的未来取决于信任、监管与韧性

专业化链上犯罪的崛起标志着加密链市场的关键时刻。虽然统计数据显示非法活动相关交易量下降，但由于策略演变、多链混乱和监管盲区，真实风险范围仍在暗中扩大。Bybit遭攻击事件尖锐提醒我们：没有任何平台能免受深度协作的高价值网络攻击。随着犯罪网络变得更加敏捷和复杂，行业必须通过跨链监控、更强大的钱包基础设施和全球合规协作做出对等回应。

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