2026年将全面启动“AI实时监管”…韩国金监委瞄准加密货币“巨鲸操纵”_新闻

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2026年将全面启动“AI实时监管”…韩国金监委瞄准加密货币“巨鲸操纵”

2026-02-09 16:31:45

金融监管机构将于2026年起强化对高风险加密货币交易的精准调查

金融监管院宣布，自2026年起将正式启动对高风险加密货币交易行为的精密调查。其主要目标是损害市场秩序的操作行为，例如“巨鲸”的大规模买卖、利用交易所暂停存取款时机人为制造价格剧烈波动等。

据韩国联合通讯社等国内媒体报道，金融监管院院长李苍振作为应对“损害市场秩序的高风险交易”的方案，预告将重点打击大规模刷单交易、利用基础设施扰乱行情以及散布虚假信息等行为。特别是瞄准交易所系统故障或存取款暂停时机、人为诱导供需失衡的“闸门”操纵方式，已被列为主要调查项目。

监管机构还表示，滥用交易所API或通过社交网络传播虚假信息的组织化操纵行为也将成为打击对象。这些行为被评估为风险较高，因其可能扭曲价格发现功能并扰乱整体市场秩序。

此次政策方案还包括自动检测高频异常交易的系统。金融监管院正在开发一种“基于人工智能的监测工具”，通过分析超短期价格剧烈波动模式，实时捕捉可疑账户及相关交易区间。此外，计划结合文本分析技术，强化对通过社交网络等进行合谋操纵行为的探测。

此次加强监管的背景是近期接连发生的交易所事故。本月4日，Bithumb因内部促销活动错误，导致部分用户账户被超量发放比特币。虽然99.7%的超发数量已被追回，但事故发生后价格剧烈波动，导致部分用户蒙受损失，相关赔偿程序也已启动。

因此，金融委员会、金融监管院以及金融信息分析院召开了紧急检查会议，决定全面重新核查国内所有加密货币交易所的内部控制和安保体系。此外，对于在Upbit进行系统维护期间发生的ZKsync代币异常暴涨情况，金融监管院正在收集数据，并暗示可能根据调查结果转为正式调查。

Upbit运营公司Dunamu表示：“已建立异常交易检测系统，并将立即向当局提供其要求的相关资料。”这被视为市场监管整顿日益具体化的旁证。

金融监管院另外还启动了旨在推动《数字资产基本法》第二阶段实施的专项工作组。该组织将更侧重于制度设计与应用支持，而非单纯执法，预计将具体化交易所披露标准、运营管理及许可要求等事项。

同时，金融监管院宣布，自2月2日起已将基于人工智能的常态化监测体系扩大应用于整个加密货币市场。预计此举将降低对原有手工操作式操纵行为检测的依赖，实现更快速、精准的应对。

此次金融监管院的表态，可解读为顺应制度化第二阶段、正式开启“清扫不公平交易”的信号。在交易所风险事件与操纵疑云接连不断、投资者不信任感加剧的背景下，系统且精准的市场监管已成为恢复行业信任的核心课题。

然而，也存在过度强化监管可能导致市场萎缩与活力消退的担忧。预计未来随着《数字资产基本法》的实施及具体监管成效的显现，市场与政府间的信任平衡将面临考验。

应对AI监管时代：以真实能力克服信息“不对称”

金融监管院将于2026年引入的人工智能监测工具、强化社交网络操纵打击、调查滥用存取款控制时机等举措，均是一种警示。这意味着，如果不知道“谁在买卖什么”以及“价格为何此刻波动”，投资者可能并非步入市场的烟雾，而是踏入了火焰之中。

如今，投资者的生存武器不再是简单的收益，而是“能够解释缘由的真实能力”。在此充满不确定性与操纵的时代，系统地学习洞察真实价值的方法显得尤为重要。

市场空间收窄，监管力度加大。真实能力即是护身之盾。建立避开操纵、领先市场的顶尖准则，正当时。

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