韩国法院撤销对Upbit的反洗钱暂停处罚_新闻

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韩国法院撤销对Upbit的反洗钱暂停处罚

2026-04-09 20:18:21

法院撤销Upbit禁令

韩国一家法院就加密货币交易所Upbit运营商Dunamu提起的诉讼作出裁决，推翻了该国金融情报机构此前对其处以的部分业务暂停三个月的处罚决定。此次争议源于金融情报机构在2025年2月对Dunamu进行现场检查后实施的制裁。监管机构指控该公司为未注册的海外虚拟资产服务提供商处理交易，且未能充分履行客户尽职调查及身份验证义务。金融情报机构因此勒令Dunamu部分业务暂停，特别限制Upbit新用户在三个月内转移数字资产。

然而，首尔行政法院认定，金融情报机构此次执法行动所依据的监管框架缺乏足够明确性。法院指出，虽然针对超过100万韩元的交易存在清晰规定，但针对小额交易的指导准则并未明确界定。这种具体性的缺失削弱了金融情报机构实施制裁的法律依据。

金融情报机构对Dunamu的制裁披露

在裁决中，法院亦对监管机构关于Dunamu未落实充分反洗钱措施的指控作出回应，认定金融情报机构未能就实际需采取何种合规行动提供明确详细的指引。因此，法院认为Dunamu已自行采取了相应措施，即便这些措施后续被认为不足，亦无明确证据表明存在故意或重大过失，从而削弱了施加此类处罚的正当性。

此项判决实际上限制了金融情报机构在合规标准未明确定义的情况下执行重大反洗钱制裁的能力，同时也为自处罚公布后不久开启的法律争端画上句号。Dunamu于2025年2月28日，即处罚发出数日后提起诉讼并申请禁令。法院于3月27日批准该禁令，允许Upbit在案件审理期间继续接纳新用户。

Bithumb就比特币发放错误采取法律行动

与此同时，韩国加密货币交易所Bithumb已启动法律程序，旨在追回今年早些一起重大发放错误事件中仍未返还的小部分比特币。该交易所正申请临时扣押令，这是一种允许法院在民事诉讼完结前冻结资产的法律机制，针对对象为尚未归还误收资金的用户。此举是Bithumb为解决该事件后续问题的最新措施。

事件发生于2月6日，当时Bithumb计划向249名活动参与者发放总计62万韩元的促销奖励，但因输入错误，系统误发放了62万枚比特币，按当时市值估算约合62万亿韩元。交易所虽在数分钟内迅速撤销了大部分交易，但仍有部分资金已被接收者转移或售出。

Bithumb表示已在事发当日成功追回99.7%的误发资产，剩余0.3%（即1788枚已变现的比特币）已动用公司自有储备金填补。此后，交易所持续通过个别联系用户的方式追讨未返资金，绝大多数用户予以配合，但少数接收者以不应为交易所过错承担责任为由拒绝归还剩余比特币。

法律专家指出，此类抗辩理由在法庭上难以成立。根据韩国法律，错误收取的资产通常被界定为不当得利，这意味着接收者无论是否存在过错均有法定义务予以返还。因此，若案件进入司法程序，继续滞留资金者可能面临不利的法律后果。

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