法院判决支持Upbit
首尔行政法院第五庭裁定,金融情报部门必须撤销对Dunamu实施的部分业务暂停三个月的处罚决定,同时撤销高达352亿韩元的罚款。
金融情报部门在2024年现场检查中发现,Upbit与19家未注册运营商进行了44,948笔交易。但法院指出,在2022年至2024年间,虽然存在针对超过100万韩元未注册交易的明确规定,但对于低于该金额的交易并未设立清晰规则。
法院认为,考虑到相关情况,Dunamu已采取合理措施,包括向客户发送确认函、使用区块链分析公司的监测系统阻断可疑钱包地址,并实施自主监控程序。
法院特别指出,外部监测系统标记为"未知"的交易中,最终确认为涉及未注册业务的比例仅占0.7%至2.8%。法官认定,部分未注册交易的发生"并不直接构成故意不当行为或重大过失"。
此项判决可能影响针对Bithumb和Coinone的类似案件结果。目前Bithumb正因同类指控面临六个月的部分业务暂停及368亿韩元罚款的诉讼,Coinone也已收到包含三个月部分业务暂停在内的制裁预通知。
Bithumb启动诉讼追索比特币
Bithumb已申请对约7个比特币进行临时扣押,这些比特币源于此前促销活动中的重大操作失误。当时工作人员原计划向249名中奖者发放62万韩元奖励,却误支付了62万个比特币,按当时市值估算约合62万亿韩元。
Bithumb在35分钟内发现错误并冻结相关账户,但部分收款人已将资金出售或转换为其他虚拟资产。交易所已追回误支付比特币的99.7%,部分客户以"公司过错"为由拒绝返还资金。
临时扣押是在正式诉讼前冻结债务人资产的法院指令。法律专家指出,未返还比特币的客户很可能败诉。前金融监督院负责人表示,这些比特币"属于不当得利返还范畴,已将比特币变现的客户将面临重大损失"。
问题复杂性在于,法律原则要求返还实际收到的比特币。错误发生时的比特币单价约8000万韩元,现已升至约1.05亿韩元。这意味着以低价抛售的客户需以更高价格购回才能完成返还。
该事件发生后,金融委员会已要求所有加密货币交易所加强监管,规定至2026年5月底前,必须每5分钟核对内部记录与实际资产持有情况。
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