TRM Labs称 Tornado Cash事件“对制裁合规提出新挑战”_新闻

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TRM Labs称 Tornado Cash事件“对制裁合规提出新挑战”

2022-08-16 06:01:54

区块链分析公司TRM Labs：Tornado Cash制裁为加密企业带来新挑战

区块链分析公司TRM Labs表示，针对Tornado Cash的制裁为试图遵守美国法规的加密企业带来了新的问题。TRM Labs为Uniswap、Aave和Circle等加密实体提供信息，帮助它们遵守各种法规并追踪犯罪活动。该公司监控加密货币地址，并根据其风险级别进行分类，使加密实体能够避免处理洗钱资金或不良行为者的交易。同时，TRM Labs还评估地址是否符合美国制裁规定。

该公司于8月15日发布了一份声明，详细解释了其如何与DeFi协议合作，帮助它们保持合规。然而，TRM Labs强调，这些制裁与以往的规则不同，使其在遵守方面更加模糊。

首次制裁智能合约

TRM Labs指出，这是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）首次对一组智能合约而非普通区块链钱包实施制裁。对于钱包，通常很容易通过发送或接收资金来识别是否有人与其互动。但智能合约则更为复杂。

TRM Labs表示：“从合规和执法的角度来看，Tornado Cash的指定之所以具有挑战性，是因为任何向Tornado Cash存入资金的人都可能触发其智能合约，将资金发送到任何其他以太坊地址。理论上，某人可以将资金发送到Tornado Cash，然后指定将这些资金存入一个完全无关的加密货币地址，该地址可能属于一个随机的、不知情甚至不愿意参与的人。”

现实中的案例

正如TRM Labs所指出的，这种情况已经发生。一名用户从被制裁的Tornado Cash智能合约中向一系列知名的加密货币和主流人物（包括Coinbase首席执行官Brian Armstrong、脱口秀主持人Jimmy Fallon和前篮球运动员Shaquille O'Neal）发送了少量ETH。

风险数据的三级分类

由于这种不确定性，TRM Labs解释说，它提供了三级风险数据。当加密企业向其查询某个地址（以检查该地址是否合规）时，TRM Labs会提供该地址是否是被制裁地址，以及是否直接或间接与被制裁地址有接触的数据。

然而，TRM Labs强调，所谓的“粉尘攻击”是一个特别的问题。由于技术上这些攻击是与被制裁实体的互动，公司无法忽视它们——尤其是在没有任何监管机构指导的情况下。

结果是，这将责任推给了加密实体，它们将被迫自行决定是否允许那些遭受粉尘攻击的钱包继续使用。

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