BTC专访Chainalysis首席执行官：追踪加密货币犯罪的十年征程
本文是对区块链数据平台Chainalysis联合创始人兼首席执行官乔纳森·莱文的专访。Chainalysis是全球领先的区块链数据平台，为超过1500家政府机构和金融机构提供加密货币交易追踪服务，打击非法活动。乔纳森·莱文于2024年12月正式出任首席执行官，接替了另一位联合创始人迈克尔·格罗纳格。
在他的领导下，Chainalysis近期专注于拓展在特拉维夫和迪拜等地区的业务，并通过收购Transposer等公司加快了并购步伐。在担任首席执行官之前，莱文曾担任公司首席战略官近十年，主导战略规划、监管沟通和政府事务工作。
在创立Chainalysis之前，他曾联合创立并担任Coinometrics的首席执行官，该公司提供了业内首批区块链情报仪表板。莱文是加密货币行业的知名意见领袖，经常为政策制定者提供专业见解。他曾多次在美国参议院银行委员会和众议院金融服务委员会作证，最近一次是在2025年7月，就数字资产在非法金融中的作用发表证词。他还是Techstars Alchemist区块链加速器的导师，并经常在C-SPAN等电视平台上讨论区块链安全与采用。
核心要点
2025年非法加密货币活动规模约达1540亿至1580亿美元，其中稳定币占大部分交易量。中文洗钱网络处理了161亿美元的非法资金，占全球加密货币洗钱活动的近20%。随着加密货币犯罪日益组织化和国家化，人工智能驱动的区块链情报工具正帮助调查人员更快地追踪复杂交易。
1. 请谈谈您的教育和职业道路，您是如何加入Chainalysis的？
我在牛津大学攻读经济学时，沉迷于一个简单的问题：金融系统究竟如何演变？数据在其中扮演什么角色？我很早就接触了比特币——不是作为投机者，而是被其经济学意义所吸引。这是一个透明的金融系统，每笔交易都在公共账本上可见，但几乎无人能解读其中真正发生的事。加密货币企业无法开设银行账户，因为它们无法证明合规性。执法部门无法追踪资金流向。监管机构无法评估风险。
理论上的透明与实践中的不透明之间的鸿沟，正是我们的创立初衷。我和联合创始人意识到，谁能构建区块链的数据和情报层，谁就将成为不可或缺的基础设施。这就是Chainalysis诞生的起点。
此后的变化在于机遇的规模。十年前，我们还在解释什么是区块链。今天，我们正在为一个由AI代理在链上自主交易的世界构建信任层。核心问题——理解复杂资金流并识别风险——没有改变。但我们需要分析的速度、数量和复杂程度已经提升了数个数量级。
2. 创立Chainalysis的愿景是什么？
我们于2014年创立Chainalysis，因为我们看到区块链技术存在信任问题——而信任问题本质上是数据问题。
Mt.Gox事件是催化剂。2014年初，这家最大的加密货币交易所在65万比特币被盗后倒闭。这是一个透明的系统——每笔交易都在公共账本上——但无人能解读发生了什么。资金在流动，却没有可靠的方法进行追踪。
于是，我们构建了工具。我们分析了Mt.Gox的资金流向，确定该交易所的热钱包密钥早在数年前就已泄露，资金被持续窃取。这项工作帮助识别并逮捕了亚历山大·温尼克，他被指控通过BTC-e平台清洗被盗资金。
这个案例验证了我们的论点：如果加密货币要扩大规模，就需要为信任构建基础设施。不仅仅是合规检查框，而是能够支持调查、保护消费者、并给予机构参与信心的真正情报能力。
3. 请介绍Chainalysis追踪区块链数字资产的技术和商业模式
本质上，我们是一家数据公司。我们从各个网络收集原始区块链数据，并将其转化为可操作的情报——对相关地址进行聚类，应用专有分析，并将链上数据与链下信息结合，将活动关联到现实世界实体。
这些情报驱动着一切。调查人员用它来构建案件，跨钱包和跨链追踪资金。合规团队用它来监控活动、筛查交易对手、管理对受制裁或高风险实体的风险敞口。结果是可量化的——我们的工具已帮助冻结或追回了超过340亿美元的非法资金。
任何人都可以构建仪表板。无法复制的是我们十多年来构建的专有数据——实体映射、行为模型，以及与60多个国家政府和机构的关系网络，这些都为我们的情报提供了养分。代尔夫特理工大学的研究人员评估了区块链分析提供商，发现我们的数据具有最高的准确性、最广的覆盖面和最低的误报率。
发展方向同样重要。我们近期推出了区块链情报代理——基于我们数据平台构建的AI驱动功能。这些代理能够在几分钟而非数小时内分析复杂交易流、丰富警报信息并生成调查线索。它们不是通用的AI工具——它们基于我们的专有数据构建，专为要求可解释性和可审计性的受监管环境设计。
我的理解是：我们的数据是基础，平台负责交付，而AI代理正日益成为交互界面。我们正在从人类查询平台的时代，迈向AI代理与调查人员和合规团队协同工作的时代，让专业知识在整个组织内规模化应用。
4. Chainalysis能否追踪混币器或隐私币？
虽然我们不会透露分析混币器或隐私增强技术的具体方法，但可以说区块链的透明性仍然能够提供有意义的调查线索。
5. Chainalysis被全球金融监管机构及公私机构广泛用于确保遵守金融行动特别工作组标准。请谈谈贵公司的客户与服务
我们为全球1500多家客户提供服务——包括政府机构、监管机构、执法部门、金融机构、加密货币企业，以及越来越多首次接触数字资产的传统企业。
这些组织的共同点是，都需要在一个快速发展的环境中自信地运作。我们提供一个区块链情报平台，将大规模链上数据与高级分析相结合，帮助它们调查非法活动、管理风险并履行监管义务。
最终，我们的角色是提供基础设施，使组织能够自信地参与加密生态，同时保护消费者和更广泛的金融体系。
6. Chainalysis是否接受个人黑客攻击受害者的委托？如果不是，受加密犯罪损害的个人投资者应向谁求助？
我们与公共部门和私营机构合作，不直接面向个人提供服务。如果有人怀疑自己遭到黑客攻击，最重要的是速度——立即联系当地执法部门，并通知相关平台，如交易所或钱包提供商。行动越快，追踪和潜在追回资金的机会就越大。
我想补充的是，执法部门可用的工具已经显著改善。十年前，追踪被盗加密货币是手动且艰苦的过程。如今，借助AI驱动的调查工具，机构能够以前所未有的速度追踪跨链及通过各种混淆技术的复杂资金流。这对受害者而言意味着局势的重大转变。
7. 金融行动特别工作组援引Chainalysis报告指出，2025年非法数字资产活动达到约1540-1580亿美元的历史新高，其中稳定币在大部分非法交易中使用。请谈谈报告的发现及稳定币被广泛使用的原因
我们最新的加密货币犯罪报告分析了2025年的活动，显示非法交易量达到约1540-1580亿美元。虽然这一数字反映了威胁态势的持续演变，但值得注意的是，非法活动仍只占加密货币总交易量的很小部分。
就稳定币而言——这并不令人意外，也不应以人们最初可能理解的方式引起恐慌。稳定币已成为链上交易的主导媒介，仅此而已。它们快速、稳定、且对跨境流动高效。因此，非法行为者自然会使用它们——市场用什么，他们就用什么。这历来都是如此。
好消息是，每笔交易都记录在公共账本上。发行方可以冻结资产。数据痕迹丰富。因此，虽然向稳定币的转变在交易量和速度方面带来了新挑战，但也为检测和打击创造了巨大机遇——前提是拥有正确的数据和工具。这正是我们发挥作用的地方。
真正的问题不是“为什么是稳定币？”而是“我们是否在以足够快的速度构建情报基础设施，以跟上链上价值转移的速度？”这正是我们关注的重点。
8. 加密货币犯罪的最新趋势是什么？
有三点尤为突出。
第一，国家行为体。这不再是无足轻重的问题。2025年，我们看到国家行为体——我指的是复杂且资源充足的政府——系统性地利用区块链基础设施规避制裁并大规模转移资金。这与勒索软件团伙或暗网市场有着本质区别，需要完全不同层次的情报来应对。
第二，专业化。加密货币犯罪已工业化。现在出现了基于服务的生态系统——洗钱即服务、基础设施提供商、经纪人——其运作方式如同犯罪企业的后台部门。这反映了传统金融犯罪几十年的演变历程，但因为技术发展更快，这一进程被大大压缩。
第三——这是我们2026年报告中最重要的发现之一——中文洗钱网络的兴起。2025年，这些网络处理了161亿美元的非法加密货币。这相当于每天通过近1800个钱包处理约4400万美元，它们现在促进了全球约20%的已知非法加密货币洗钱活动。它们通过论坛、Telegram频道和托管式市场运作，已成为连接全球不同形式网络犯罪的纽带。这已不是一个区域性问题，而是一个全球性基础设施问题。
贯穿这三个趋势的主线是规模和速度。犯罪者正在扩大规模。问题在于防御方——政府、金融机构、平台——是否能以同等速度扩展其情报能力。这正是我们正在参与的竞赛。
9. Chainalysis近期宣布推出首批区块链情报代理，旨在帮助机构和调查人员跟上AI赋能的加密犯罪激增的步伐。请详细介绍一下
这是我们公司做过的最重要的事情之一，它直接关系到我们对整个市场走向的判断。
首先让我阐明问题所在。AI从根本上改变了加密货币犯罪的经济性。它降低了犯罪门槛，提高了攻击的速度和复杂程度，并使犯罪操作能够以甚至两年前都不可能的方式规模化。过去需要人工操作的骗局现在可以自动化。曾经针对个人的社会工程攻击现在可以同时针对数千人。攻击面已呈爆炸式增长。
防御方必须以同样快的速度进化——坦白说，要更快。这正是我们的区块链情报代理的意义所在。
它们不是简单附加在仪表板上的聊天机器人。它们是建立在我们专有数据之上的AI代理——积累了超过十年的区块链情报、归因和调查专业知识——旨在与人类调查员和合规团队协同工作。它们可以在几分钟而非数小时或数天内追踪复杂交易流、丰富警报信息、识别模式并呈现可操作情报。至关重要的是，每个输出都是可审计和可解释的。在受监管环境中，这是不容妥协的要求。
使这一切具有防御价值的是数据。基于公开数据构建AI代理只能得到平庸的结果。但基于全球最深、最全面的区块链情报数据集——这正是我们所拥有的——构建，你将获得真正能满足问题需求的东西。数据是我们的护城河。而代理则是我们让每条护城河对每位分析师、每位调查员、每位合规官都变得触手可及的方式，无论他们的区块链专业水平如何。
这也让我们得以窥见更广泛的发展方向。我们正在进入一个代理——不仅是犯罪代理，也包括合法的商业代理——将在链上自主交易的时代。链上活动的数量、速度和复杂性将呈数量级增长。仅靠人工工作流将无法跟上。那些能够将人类判断与AI驱动的智能相结合的组织才能蓬勃发展。这正是我们努力的方向。
10. 人们如何联系您？
您可以通过访问我们的网站了解更多关于Chainalysis及我们的工作，我们定期在那里发布研究和见解。
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