参议员质疑对币安的监管松懈
周五,参议员理查德·布卢门撒尔向司法部和财政部金融犯罪执法局发出紧急信函,要求说明指派给币安的两名独立监督员的当前状况。
就在发信前一天,布卢门撒尔与参议院民主党领袖查克·舒默及议员亚当·希夫共同对司法部决定撤销对土耳其哈勒银行的刑事指控且未处以任何罚款一事展开调查。此次引发争议的联邦监督是2023年和解协议的一部分——当时币安因未能维持有效的反洗钱管控而支付了43亿美元罚款,政府随后指派了两名监督员实时监控该交易平台。其中弗朗西斯·麦克劳德向司法部汇报,莎伦·科恩·莱文则向金融犯罪执法局汇报。
然而在周五的信函中,布卢门撒尔提及"日益增多的指控指出其反洗钱防控存在危险松懈",并引用近期报告指出有超17亿美元加密货币通过币安流入与伊朗关联的钱包。信中还透露司法部已于2025年暂停了对嘉能可、波音等企业的公司监督机制。
布卢门撒尔指出,币安据称耗时两个月才就恐怖主义融资问题向执法部门作出回应,且花费五个月才移除名为"神圣信托"的可疑供应商。在4月1日致币安联席首席执行官邓伟政的独立信函中,他进一步强调:"币安未能向小组委员会提供调查所需全部材料,其回应中关于后续报告的细节亦存在疑点,这令人更加担忧其诚信度。"
该参议员同时要求币安提供内部数据,以核查自2025年以来是否弱化了合规政策,特别是关于伊朗关联账户的标注标准。据披露,部分内部警示曾对高风险账户标注"切勿封锁——内部账户"字样。
哈勒银行罚款事件后续
司法部近期与土耳其国有哈勒银行达成延期起诉协议,该银行被指控协助伊朗逃避制裁。尽管哈勒银行涉嫌帮助伊朗动用200亿美元秘密资金,和解条款却被指异常宽松——银行无需支付罚款、不承认不当行为、亦不对伊朗恐怖主义的美国受害者提供补偿。
布卢门撒尔与希夫、舒默等议员正要求司法部作出解释。他们在致代理司法部长的联名信中写道:"此项协议达成之时,正值总统以伊朗曾袭击美国公民为由对伊宣战,司法部的决定更显令人费解。"议员们特别质疑总统是否曾施压司法部保护该银行。
他们引用媒体报道指出,土耳其总统埃尔多安在2025年9月访问白宫后曾向身边人士保证"哈勒银行问题对我们已告终结"。参议员罗恩·怀登亦致函财政部长斯科特·贝森特,明确指出在对伊作战期间放弃起诉"纯属严重失职"。

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