美参议员敦促币交所升级监控系统，以应对伊朗制裁审查_新闻

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美参议员敦促币交所升级监控系统，以应对伊朗制裁审查

2026-04-18 05:11:38

美国参议员要求加密交易所更新监管合规进展

康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔近日加强了对加密货币交易所Binance的国会监督，要求司法部及金融犯罪执法网络就该公司是否履行2023年监管协议中的反洗钱与制裁义务提供详细进展报告。据周五披露的信件内容，布卢门撒尔要求有关部门对Binance当前合规状况进行最新评估。

根据2023年达成的和解协议，Binance需支付43亿美元民事罚款，并持续接受美国监管机构的监控与报告。其创始人赵长鹏作为协议的一部分，对一项重罪指控表示认罪。据悉，负责监督该计划的司法部与金融犯罪执法网络官员未对相关问询予以置评。

布卢门撒尔在信中指出，近期关于Binance反洗钱措施存在严重漏洞的指控不断增多，这引发了对和解后监管有效性及控制措施充分性的持续质疑。报道还提及该事件涉及更广泛的制裁问题，包括与伊朗相关的审查。有指控称Binance曾规避制裁，且举报潜在违规行为的员工遭解雇，但该交易所发言人对此予以否认。

今年早些时候，两党议员团体已采取行动。二月，参议员克里斯·范·霍伦与十名同僚联合致信财政部长与司法部长，要求对Binance的合规控制措施进行"迅速、全面的审查"。该信件显示两党持续关注Binance监管姿态的评估与执行情况。

监管要点梳理

美国现任参议员依据相关报告，要求司法部与金融犯罪执法网络提供Binance反洗钱及制裁监控合规性的最新进展。2023年和解协议中的监控机制持续受到审查，监管机构尚未公开说明其有效性或存在缺陷。尽管Binance否认具体指控，但与伊朗制裁相关的调查及人事变动已成为持续监管叙事的一部分。立法者敦促对Binance控制措施开展快速全面审查，表明两党对加密货币交易所监管合规性的持续关切。关于Binance政治关联与外部合作的质疑不断浮现，为行业监管风险增添了政治维度。

2023年和解协议下的监管监控

2023年和解协议将Binance置于向美国当局主动报告与监控的机制之下。作为协议组成部分，该交易所面临巨额民事罚款，并同意接受旨在监督反洗钱控制与制裁合规的持续监管审查。最新问询聚焦于这些措施是否按预期运行，以及监管机构如何验证其持续遵守情况。报道强调，立法者要求获得关于该计划现状的透明、即时说明，包括已发现的缺陷与整改计划。

制裁审查与伊朗相关动态

伊朗制裁问题在围绕Binance的讨论中反复出现。据引用的报告显示，对规避手法的担忧曾引发内部审查与人事调整，有声称价值十亿美元的交易可能流向伊朗相关实体。Binance通过发言人公开否认这些指控，凸显了对于实际发生情况及其在监控框架内应如何解释的持续争议。

政治牵连与持续监管张力

围绕Binance的监管讨论正置于更广泛的政治考量背景下。据报道，2025年3月一家阿联酋实体使用与唐纳德·特朗普关联公司发行的美元稳定币收购了Binance20亿美元股份。另据披露，特朗普于2025年10月对服刑四个月的赵长鹏予以赦免。这些事件虽属围绕Binance的公共讨论范畴，却加深了投资者与用户对加密货币领域监管确定性与政治影响力权衡时的风险认知。

对于关注监管进程的读者而言，这些进展凸显了获得美国当局与Binance正式、可审计的更新信息为何至关重要。监控计划的演变状态、监管机构即将发布的声明以及任何新的执法步骤，都将是未来数月需要关注的重点。建议密切关注司法部、金融犯罪执法网络及Binance关于监控机制调整的任何确认信息，以及可能重塑美国大型加密平台治理方式的立法或行政信号。

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