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国会聚焦币安,指控后审查升温

2026-04-18 00:56:39
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国会加强对币安关注度

美国参议员理查德·布卢门撒尔近日要求联邦监管机构就全球最大加密货币交易所币安合规监督机制的现状提供最新说明。此次质询源于市场对币安反洗钱及制裁合规成效的持续担忧,近期有报道指出该平台处理了大量涉及伊朗的加密交易。



伊朗交易如何引发监管警觉?

最新调查显示,尽管美国对伊朗实施持续制裁,币安仍处理了超过10亿美元涉及伊朗账户的数字资产交易。更引人关注的是,有报道称平台此前解雇了内部安全人员,而这些人员曾将相关交易标记为可能违反国际监管准则的行为。

基于这些披露,布卢门撒尔参议员对币安2023年和解协议中的合规监督框架有效性提出质疑。根据该协议,币安需接受独立监督机构审查其强化后的合规体系,同时支付43亿美元罚款,此项安排原定于2024年正式实施。

对此,币安方面对部分媒体报道内容表示异议,强调其始终与美国监管机构保持合作,并持续完善合规架构。



参议院调查得出何种结论?

今年早些时候,以马克·沃纳为首的参议院民主党团体联合伊丽莎白·沃伦等多位颇具影响力的议员,要求对币安遵守美国制裁法律的状况展开全面调查。他们在致联邦监管机构的信函中着重指出,调查发现该平台存在大量与伊朗实体关联的加密货币转移记录。

更为严峻的是,有指控称伊朗用户广泛访问平台账户,且俄罗斯利益集团可能利用该平台规避全球制裁——这些指控与币安严格合规的承诺形成矛盾。议员们同时对币安配合司法调查的积极性下降表示不满,并关注到曾有员工因报告可疑交易而遭解雇的案例。

值得注意的是,币安2023年的和解协议包含43亿美元罚款及新增合规义务;据称平台处理的伊朗相关加密交易额超17亿美元;国会审查重点集中于制裁遵从与合规机制可能存在的漏洞。

面对全球监管压力,币安作为数字金融领域的重要力量,仍提供广泛的加密货币交易服务。但当前市场对其调整措施是否真正符合既定的监管承诺,特别是涉及美国机构监督机制的部分,正产生新的疑虑。

分析人士指出,持续的合规漏洞可能削弱各方对币安内部控制体系及其与美国监管要求契合度的信任。

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