ZachXBT抨击Kraken，指责其上线Memecore（$M）前尽职调查不力_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

ZachXBT抨击Kraken，指责其上线Memecore（$M）前尽职调查不力

2026-04-21 03:30:52

Payward（Kraken的母公司）已公开表明其对“大西洋行动”的支持，该行动旨在打击加密货币授权诈骗。然而短短几分钟后，知名区块链分析师ZachXBT就对Kraken的声誉提出质疑，指出该交易所于2025年7月将Memecore（$M）添加至现货交易列表。

Kraken表态支持大西洋行动

据Kraken透露，“大西洋行动”由英国国家犯罪调查局、美国特勤局、安大略省警察局及安大略省证券委员会联合主导，于2026年3月展开，专门针对“授权钓鱼”诈骗方案。此类骗局通过诱骗受害者签署恶意智能合约，从而盗取其钱包资产。该行动查获超过4500万美元涉案资产，冻结超1200万美元资金，并在英、美、加三国识别出逾两万名潜在受害者。

Payward的贡献不仅限于提供数据支持。该公司安排团队成员前往英国国家犯罪调查局伦敦总部配合调查，同时主动通知可能受影响的平台用户，并对执法机构的数据请求作出快速响应。此举确立了其在行业内的协作伙伴地位，确保了调查行动的实时联动。

本次行动波及超过120个诈骗相关网站，并为正在进行的调查提供了新数据。政府与Chainalysis、Tether等私营企业的合作有效追踪了资金流向，防止资产通过交易所和混币器进行洗钱。

ZachXBT质疑Kraken对Memecore（$M）的尽调

就在Kraken宣扬其反诈骗行动后不久，ZachXBT发布长篇分析指出：尽管存在多项风险警示，Kraken仍在2025年7月3日上线了$M代币。其中最值得注意的是，上线后短时间内Kraken向18个新创建地址转移了790万美元的可疑交易，这些地址持有1170万枚$M（约合3980万美元）。

ZachXBT引用了一个疑似Memecore团队成员的地址（0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9），该地址在代币生成事件中获得2亿枚$M，并迅速向两个Kraken充值地址转移了530万枚$M。同时发现18个独立的Kraken提现地址正在接收大量$M。TRM Labs链上可视化数据显示，多笔大额交易从Kraken热钱包流向多个提现地址群。

其他渠道披露的数据更为惊人：链上研究显示内部人员及相关钱包控制了约99.6%的流通供应量，仅剩0.0115%的供应量可供外部投资者购买（按最高估值计约400万美元）。

该代币市值曾达到60亿美元（完全稀释估值一度超180亿美元），但链上流动性严重不足。目前Kraken仍是少数仍支持$M现货交易的平台之一。

大西洋行动对加密诈骗生态的深远影响

这种矛盾现象在加密社区引发广泛讨论。“大西洋行动”标志着行业从被动调查转向主动打击加密相关诈骗。除经济损失数据外，行动还获得了诈骗网络的新情报，并证明合作方使用的区块链分析工具可在资产通过交易所和混币器洗钱前实施冻结。

另有报道显示Coinbase也作为私营合作方参与了此次行动。若希望以更稳健的方式探索去中心化金融领域，可参考专业入门指导。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文