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美国证监会指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元比特币庞氏骗局

2022-11-04 19:50:21
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美国证券交易委员会指控四人涉嫌3亿美元加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)日前对四人提出指控,称其通过"欺诈性加密货币庞氏骗局"从投资者手中骗取近3亿美元。在周五的公告中,SEC表示,Trade Coin Club在2016年至2018年间,从全球超过10万名投资者手中筹集了82,000枚比特币,在当时价值2.95亿美元。

虚假承诺与庞氏骗局本质

据SEC指控,Trade Coin Club向投资者承诺,通过"加密资产交易机器人"可以获得"每日最低0.35%的收益",但实际上这是一个庞氏骗局。该机构指控Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor和Jonathan Tetreault涉嫌参与了这一"多层次营销计划"。

SEC加密资产和网络部门执法主管David Hirsch表示:"我们指控Braga利用Trade Coin Club从全球投资者手中窃取数亿美元,并通过利用他们对数字资产投资的兴趣来充实自己。为了确保我们的市场公平安全,我们将继续使用区块链追踪和分析工具,帮助我们追查实施证券欺诈的个人。"

涉案金额与法律指控

SEC声称,Braga个人至少获得了价值5500万美元的比特币,Paradise获得了140万美元,Taylor获得了260万美元,Tetreault获得了约62.5万美元,所有金额均以比特币形式收取。

这些指控包括违反反欺诈和证券注册条款,以及违反联邦证券法中的经纪交易商注册条款,并要求四人退还所筹集的资金。声明补充说,Tetreault已同意在不承认或否认指控的情况下与SEC达成和解。

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