FTX客户拟扩大对律所Fenwick & West的集体诉讼_新闻

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FTX客户拟扩大对律所Fenwick & West的集体诉讼

2025-08-13 00:20:34

已破产加密货币交易所FTX前客户拟强化对律所诉讼

已破产的加密货币交易所FTX前客户正寻求强化对芬威克律师事务所(Fenwick & West)的诉讼，指控该律所在检方所称的"美国史上最大金融欺诈案"中扮演了"核心"角色。

关键法律指控浮出水面

在周一提交的法庭文件中，原告方指出，针对FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried的刑事审判及破产程序中发现的证据表明，芬威克律所在构建企业架构时提供了"实质性协助"，而该架构使得FTX涉嫌的欺诈行为得以实施。

"简言之，正是芬威克设计并批准的组织架构，使得FTX系列欺诈成为可能。"起诉文件强调。客户指控该律所同时代理Alameda Research和North Dimension等"明显存在利益冲突"的关联企业，这些实体据称缺乏保护客户数十亿美元资金的基本风控机制。

刑事审判证词成关键证据

修订后的起诉书大量引用了去年Bankman-Fried刑事审判中的证词。FTX前高管Gary Wang、Caroline Ellison和Nishad Singh当时认罪并与检方合作。文件显示，Singh向陪审团透露，他曾就挪用客户资产、违规贷款及虚假陈述等问题知会芬威克，而律所反而"就如何实施并掩盖这些行为提供建议"。

破产审查报告揭露深度合作

原告还援引FTX破产案独立审查员的调查结果。该审查员审阅逾20万份内部文件后指出，芬威克与FTX集团运营"深度交织"，与其高管保持"异常密切"的关系，并协助实施滥用客户资产的关联交易。报告特别指出，芬威克协助设立空壳公司掩盖资金流向，并为FTX高层建立Signal自动删除通讯系统——监管机构后认定这些行为构成妨碍司法。

诉讼范围扩大至证券法领域

更新后的诉讼在佛罗里达州和加利福尼亚州新增证券法相关主张，指控芬威克协助设计、推广FTX代币(FTT)及生息账户等未注册证券的销售。该律所曾在2023年8月声明否认不当行为，称律师不应为客户在其代理范围内的行为承担连带责任。

原告此前曾以类似理由起诉苏利文克伦威尔律师事务所，后因证据不足撤诉。Bankman-Fried已于2023年11月因欺诈、洗钱等七项罪名被定罪，目前正等待量刑。

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