币安澳洲遭严格审查，澳反洗钱机构勒令提交审计报告_新闻

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币安澳洲遭严格审查，澳反洗钱机构勒令提交审计报告

2025-08-22 21:56:06

澳大利亚币安面临金融监管机构日益严格的审查

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）对该国加密货币交易所币安澳大利亚的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制措施表示"严重关切"，并责令其委任外部审计机构。该平台需在28天内提交外部审计机构提名名单，最终人选将由AUSTRAC审核确定。

监管机构要求强制外部审计

AUSTRAC在官方声明中指出，币安澳大利亚涉嫌未能遵守反洗钱及反恐融资法规，故勒令其开展外部审计。值得注意的是，此举是对澳大利亚境内日益增长的金融威胁及加密货币滥用现象的回应。

监管机构负责人布伦丹·托马斯强调，当局致力于与加密行业合作建立强有力的防护机制，防止犯罪分子利用虚拟资产从事洗钱、恐怖主义融资等非法活动。他特别指出："跨国运营商可能看似拥有充足资源来满足复杂监管要求，但若未能充分理解本土洗钱与恐怖融资风险，则仍属于未履行其在澳义务。"

监管范围持续扩大

此次行动是AUSTRAC对加密货币领域全面整顿的一部分。该机构已对13家不合规的加密交易所及汇款服务商采取处罚措施，目前正将审查范围扩大至50余家企业。

审计范围不足遭质疑

AUSTRAC首席执行官特别指出，考虑到币安的经营规模、服务范围及风险敞口，该交易所近期开展的独立审查存在范围局限性问题。他要求企业必须进行全面严格的审查，确保风控措施切实有效："企业可以建立适用于多司法管辖区的体系，但必须符合当地监管要求。制度体系必须适应监管要求，而非本末倒置。"

币安回应监管要求

币安澳大利亚及新西兰总经理马特·波布洛茨基表示："过去数月我们始终保持与AUSTRAC的公开透明沟通，并持续重视其专业指导。我们将坚持最高合规标准，不断提升合规能力。"

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