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英国全国突击搜查 打击非法点对点加密货币交易

2026-04-22 22:01:22
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英国金融行为监管局近期突查了多处涉嫌运营非法点对点加密货币交易业务的场所。

FCA扩大加密货币打击范围

该金融服务与市场监管机构周三表示,其与英国税务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组协作,对八处涉嫌非法加密货币交易的场所进行了突击检查。执法人员现场下达了立即停止经营的通知,要求运营方即刻停止相关活动,同时为正在进行的刑事调查收集证据。

FCA执法与市场监督执行董事史蒂夫·斯马特指出:“在英国运营的未注册点对点加密货币交易属于非法行为,并构成金融犯罪风险。”点对点加密货币交易允许个人不通过中心化交易所而直接买卖数字资产。在英国,此类活动需根据反洗钱规定进行注册。FCA表示,目前尚无任何点对点加密货币交易商或平台在该监管机构注册。

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此次突查是FCA首次针对点对点加密货币交易展开的此类行动,但此前该机构已对该领域采取了一系列执法措施,包括对非法加密货币ATM网络的起诉以及对无牌照交易所相关人员的逮捕。

本月初,英国、美国及加拿大等多国当局作为“大西洋行动”联合执法的一部分,冻结了与加密货币诈骗相关的数百万美元资金。该行动于三月开展,由英国国家犯罪调查局、美国特勤局及加拿大执法与证券监管机构共同主导。

官员表示,此次行动确认了三国内超过两万名受害者,并查封了超过1200万美元的涉嫌犯罪所得。调查人员还追踪到与欺诈网络相关的另外超过4500万美元被盗加密货币。

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英国FCA持续推进加密货币规则制定

本月初,FCA就其即将于2027年生效的加密货币监管制度发布了指引征求意见稿。该指引将涵盖稳定币、交易平台、托管及质押等关键领域。预计自2026年9月起,相关企业可开始申请授权,待监管框架全面实施后需完全遵守其规定。

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