伊朗最大加密货币交易所面临新调查
路透社报道称,伊朗颇具影响力的哈拉齐家族的两名成员以替代姓氏创建了该国最大的加密货币交易平台Nobitex,该平台因此面临新一轮审查。
平台背景引发关注
报道指出,Nobitex由来自伊朗政治世家的兄弟二人以“阿加米尔”姓氏于2018年创立。该家族在伊朗政界与宗教界拥有深厚人脉。目前Nobitex已发展成为伊朗最大的加密货币交易所,宣称拥有1100万用户,处理该国约70%的加密交易。
否认与政府存在关联
路透社引用区块链记录与调查访谈称,该平台存在与受制裁伊朗实体相关的交易记录,包括中央银行和伊斯兰革命卫队。报道认为Nobitex已成为正规银行渠道之外的平行金融体系组成部分。
Nobitex坚决否认与政府存在直接关联,声明其是“私营独立企业”,与伊朗革命卫队、央行及其他政府机构均无合作关系或合约关系。
制裁环境下的合规难题
此事件再次引发对受制裁经济体使用加密货币的长期担忧。区块链分析师指出,该平台帮助资金绕过了西方金融管制。合规专家表示,平台同时承载普通用户与国家相关交易活动,导致“难以将政权与民众彻底区分”,形成特殊的合规挑战。
地区冲突期间出现资金外流
在今年早些时候德黑兰遭遇军事打击后,该平台出现加密货币提现激增现象。数据显示,攻击发生后数分钟内提现金额增长超700%,首轮打击后用户提取逾50万美元,随后三日提现总额接近300万美元。
分析指出,该平台允许用户将伊朗里亚尔转换为加密货币并提至境外钱包,这在银行渠道受限时可成为资金转移途径。另有研究机构提出更谨慎的观点,认为交易量变化也可能与网络中断导致的整体交易萎缩有关,并非完全源于资本外逃。

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