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韩国加密交易所抵制反洗钱规则升级提案

2026-05-05 00:57:46
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韩国加密运营商联合反对拟议反洗钱规则

4月29日,韩国27家注册加密运营商联合提交反对意见,针对拟议的反洗钱监管规则提出异议。该提案要求运营商将所有超过1000万韩元(约合7000美元)的交易上报至韩国金融情报院。

交易所反对拟议规则

由Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax五大交易所组成的数字资产交易所联盟,协同22家持牌中小型运营商,通过韩国立法研究院的公共意见门户提交了正式反对声明。韩国主要反洗钱法律《特定金融信息法》目前仅要求加密运营商在有合理理由怀疑非法活动时,才需向金融情报院提交可疑交易报告。而修订案拟将超过1000万韩元(约6800美元)的所有交易自动视为可疑交易。

数字资产交易所联盟估计,此举将使五大交易所的可疑交易报告数量从去年的63408份激增至近550万份,增幅达85倍。拟议规则还新增了要求加密运营商核实客户身份信息准确性的条款。联盟指出,单独增设“验证”层级已超出现行法律要求范围。

根据提案,若加密交易所未遵守客户验证规定,可能面临全面停业处罚。但传统银行或其他金融机构出现同类违规行为,通常仅处以罚款。

韩国监管环境持续收紧

韩国监管机构正加强对加密市场的监督。今年2月Bithumb误将62万枚比特币当作62万韩元发放后,金融委员会随即对主要交易所提出实时监控要求:交易所须将内部账本与实际持有资产核对频率从每24小时缩短至每5分钟。

金融情报院此前因Bithumb涉及约665万次反洗钱违规行为,对其处以六个月部分业务停业及368亿韩元(约2460万美元)罚款。经交易所申请禁令,首尔法院已暂缓执行停业处罚。Upbit运营公司Dunamu通过类似法律诉讼,成功撤销了三个月的停业处分。Coinone目前也正在就自身处罚提起争议。

针对反洗钱规则修订案的公众意见征集将于5月11日截止。此后,修正案将交由规制改革委员会和法制处审议。政府计划于7月进行最终内阁表决。若法案通过,部分条款最早将于2026年8月20日生效,其余条款则从2027年初开始分阶段实施。

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