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ZachXBT协助冻结4150万美元资金，涉案1.5亿美元加密货币庞氏骗局告破

2026-05-05 23:31:45
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加密货币庞氏骗局崩盘 涉案金额或超1.5亿美元

以DSJ Exchange和BG Wealth Sharing为名运营的加密货币庞氏骗局于上周崩盘，链上调查人员估算投资者损失总额超过1.5亿美元。该骗局自2025年开始运作，在崩溃前已积累数千名受害者。

4月27日至5月3日期间，诈骗者通过多个区块链网络转移了超过9200万美元非法资金，意图掩盖资金流向。其中约6300万美元通过波场网络上四个已识别的钱包地址流向托管服务商Cobo。


资金追踪过程

调查人员表示，其在处理另一项无关调查时，通过审查USDD合约流动注意到本案异常。在识别出资金归集模式后，他追踪了索拉纳和波场网络的资金流出情况，通过时间分析将存款地址与币安账户匹配，并将调查结果同步给交易所、执法机构及稳定币发行方。

各方协调行动迅速。5月4日，泰达公司冻结了与该骗局相关的3840万美元资金，其他平台额外冻结310万美元，总计冻结金额已超4150万美元。调查人员透露，在此过程中其与泰达公司、币安安全团队、欧易平台及美国执法部门保持了直接合作。


受害群体特征

该骗局被定性为针对普通零售投资者的中文投资欺诈，主要通过社交媒体渠道实施。其运作模式相对简单，经验丰富的加密货币用户通常能快速识别风险，但诈骗者专门瞄准对这类骗局运作机制了解有限的群体。

调查人员在公布发现后浏览了相关论坛的受害者陈述，指出许多受影响用户仍不愿承认受骗事实。他建议所有受害者向当地司法管辖区提交警方报告，并特别提示美国受害者可通过联邦调查局网络犯罪投诉中心进行举报。

1.5亿美元的损失估算可能被严重低估。该骗局运作时间超过一年，目前已识别出数千笔受害者交易所提款记录，随着调查深入，实际损失金额或将显著增加。


调查背景说明

调查人员表示，庞氏骗局调查并非其常规工作范畴，这类案件缺乏其常分析的黑客攻击与技术漏洞的复杂性。重复性调查特性使其很少接手此类案件，本次调查纯属例外——是在处理其他工作时偶然发现的线索。

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