DSJEX涉嫌1.5亿美元加密庞氏骗局崩塌后冻结4150万美元资产_新闻

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DSJEX涉嫌1.5亿美元加密庞氏骗局崩塌后冻结4150万美元资产

2026-05-06 00:01:54

加密货币庞氏骗局崩盘，幕后黑手浮出水面

一个以DSJ交易所与BG财富共享为名的加密货币庞氏骗局于上周崩盘。调查人员ZachXBT透露，他曾参与协调Tether、币安与OKX的安全团队以及美国执法机构，共同冻结了价值4150万美元的涉案资产。该骗局最早可追溯至2025年，除推荐奖励与等级奖金外，每日向投资者许诺1.3%至2.6%的高额回报。

虚构身份与流动架构的掩护

DSJ实为一个虚假交易平台，BG则是其关联投资公司。骗局对外以一位名为Stephen Beard的虚构首席执行官作为形象代表，并频繁更换域名与热钱包地址。诈骗团伙通过源自香港的即时通讯应用BonChat群组，大肆招募成员并发布虚假交易信号。通过伪造负责人身份、采用轮换式基础设施网络以及利用社交媒体进行招募，这一骗局的行踪变得极为隐蔽。

在骗局崩盘前，五大洲的十三家监管机构曾对DSJ与BG发出公开警告。美国当局已于2026年4月23日查封了诈骗者使用的其中一个网站。然而即便在此之后，骗局仍持续运作了一段时间，直至平台提现功能被完全阻断。

2026年5月2日，一段自称与Stephen Beard合拍的视频被上传，声称DSJ将启动首次公开募股，并需按规收取用户账户余额12%的税款。此时，平台资金提现功能已陷入停滞。

七日洗钱逾9200万美元

在2026年4月27日至5月3日之间，不法分子通过DSJ与BG的热钱包在多个区块链及交易所进行了价值超过9200万美元的交易。所使用的非法洗钱手法包括通过Tokenlon进行代币置换、借助Bridgers、Butter Network及USDT0进行跨链桥接、对USDD进行封装与解封，以及在多个钱包地址间整合交易。

ZachXBT通过分析发现，在这七日内，从多个存款地址整合转移的资金超过9300万美元。其中最大一笔资金流入了Cobo平台，一周总额达6300万美元。

据ZachXBT所述，他在调查另一起案件的USDD合约流时注意到该骗局。通过时间模式分析，他识别出提款规律，并定位到与波场提款匹配的存入币安的Solana及波场存款地址。相关信息被分享给各合作方后，Tether于2026年5月4日根据调查结果冻结了3840万美元资产。其他服务商与交易所另行冻结了310万美元，冻结总金额由此达到4150万美元。

面向散户投资者的欺诈陷阱

ZachXBT指出，DSJ与BG属于一类对中国投资者实施的欺诈项目，其模式对多数经验丰富的观察者而言十分明显，但却故意通过社交媒体渠道针对散户投资者设计。他还提到，许多用户至今似乎仍不愿相信自己已受骗。

现有报道中提及的1.5亿美元涉及金额仅是下限而非上限。该骗局自2025年运作以来，涉及数以千计的受害者交易提款。ZachXBT将对此投资骗局的早期揭露归功于相关领域研究人员的努力。

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