波兰拟再度提交加密货币监管法案
波兰总理唐纳德·图斯克于本周二表示,其政府将在本周重新提交加密货币监管法案。此前卡尔·纳沃罗基总统已两次否决相关立法草案,本次将是波兰政府第三次推动该法案的通过。新法案主要侧重于加强对欺诈行为的处罚力度,这一重点调整源于近期不断扩大的行业丑闻——波兰未受监管的加密货币市场已成为国家安全辩论的焦点。
Zondacrypto交易平台丑闻
立法推进的背景是波兰最大加密货币交易所之一Zondacrypto的运营崩塌。卡托维兹地区检察官办公室初步评估涉案损失不低于3.5亿兹罗提(约合8200万欧元),已确认数百名潜在受害者,调查范围涵盖大规模欺诈与洗钱活动。据报道,持有以色列国籍的首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔已移居以色列,此举可能使后续法律程序复杂化。该交易所创始人席尔维斯特·苏舍克于2022年失踪,部分家属推定其已死亡。
交易所方面承认无法访问存有约4500枚比特币(价值约3.3亿美元)的冷钱包,原因是苏舍克失踪前从未移交私钥。其爱沙尼亚母公司BB Trade Estonia的全体监事会成员已集体辞职。
波兰情报部门将该平台与俄罗斯有组织犯罪相关联。据《选举报》援引波兰内部安全局的机密文件显示,俄罗斯势力最强的犯罪集团之一坦波夫集团,可能早在2018年该平台仍以BitBay名义运营时便已获得控股权。股权通过三家在阿联酋注册的实体进行正式转移,其间一名波兰中介人涉嫌代表该犯罪集团进行操作。
政治与安全焦点议题
图斯克将加密货币法案定位为不仅关乎消费者保护,更涉及国家安全。他在议会发言时指控Zondacrypto利用与俄罗斯有组织犯罪相关的资金,资助反对派政客并阻挠政府监管推进。对于这些指控,该交易所未公开进行详细回应。图斯克同时向议会指出,白俄罗斯安全部门正在利用未受监管的加密货币为非法入境波兰的移民提供资金。
此前两次推翻总统否决的尝试均告失败。今年4月议会未能获得推翻纳沃罗基第二次否决所需的263票,最终相差20票,致使波兰成为欧盟唯一未建立实施《加密资产市场法规》国内框架的成员国。随着MiCA过渡期截止日定为2026年7月1日,波兰加密企业面临的合规压力正急剧上升。
纳沃罗基办公室坚称其否决是基于对有缺陷监管模式的反对,而非原则上反对加密监管。反对派人士则认为政府提案可能对波兰加密货币市场造成损害。
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