澳大利亚在一次重大行动中查获与非法暗网市场相关的巨额加密货币
在一次由澳大利亚网络犯罪特别工作组主导的重大行动中,当局查获了52枚比特币及其他加密货币,总价值约410万美元,这些资产均与一个非法暗网市场相关。此次事件标志着澳大利亚历史上与暗网活动相关的最大规模加密货币查获行动之一。
暗网行动缴获大量加密货币
隶属于新南威尔士州警察网络犯罪小组的“安达卢西亚打击部队”展开了为期15个月的调查,重点针对悉尼英格本地区。5月4日,警员突击搜查了一处住宅,查获了多台数字设备及含有52.3枚比特币的钱包。
警方指控两名分别为41岁和39岁的男子与这些被查获的加密货币钱包有关。其中41岁的嫌疑人将于5月13日在坎贝尔镇地方法院出庭,另一名嫌疑人则定于6月15日在贝特曼斯湾出庭。
调查人员称,这些比特币是暗网非法活动的收益。此前在2021年,维多利亚州警方在一次类似调查中查获了价值620万美元的加密货币。而此次最新的查获行动是澳大利亚有记录以来规模最大的之一。
侦缉总督查马特·克拉夫特表示:“这是该国迄今为止最重要的加密货币查获行动之一,清晰表明在暗网上实施的犯罪并非执法部门力所不及。”他同时强调,暗网市场仍是严重犯罪活动的主要推手。
加密货币领域面临更严格监管审查
这一进展正值澳大利亚加强对数字资产行业监管之际,特别是在反洗钱合规方面。该国的金融情报机构澳大利亚交易报告与分析中心已启动新一轮针对加密货币平台的检查行动。
该机构尤其关注涉及法币与加密货币兑换交易的平台以及在国内运营的机构。据官员报告,已有36家加密货币企业和27家交易所被直接纳入整改范围,以提升其透明度与风险管理实践。
澳大利亚交易报告与分析中心首席执行官布伦丹·托马斯指出:“在重要法律改革推进之前,该中心正在审视加密货币企业如何管理洗钱风险。”
作为此次监管体系改革的一部分,澳大利亚已将国际通用的“虚拟资产服务提供商”分类纳入其法律框架。此前仅被定义为“数字货币交易所”的企业,现将被归入这一更广泛的类别。
立法进展与后续步骤
4月8日,澳大利亚政府批准了《数字资产框架》法案,要求加密货币平台及托管服务在2027年前取得金融服务许可证。该法规还将强制相关企业遵守更严格的透明度与合规规则。
面对快速演变的加密货币格局与持续存在的犯罪威胁,澳大利亚监管机构与行业领袖正持续推进新策略的制定。
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