FBI联合阿联酋捣毁九家同类犯罪中心，逮捕276名嫌疑人于国际执法行动中。_新闻

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FBI联合阿联酋捣毁九家同类犯罪中心，逮捕276名嫌疑人于国际执法行动中。

2026-05-09 20:41:22

跨国执法行动重击加密货币骗局

美国联邦调查局与阿联酋当局联合开展大规模国际执法行动，针对针对美国公民的加密货币诈骗计划进行打击，涉案损失高达数百万美元。据报道，此次行动逮捕276人，捣毁9个诈骗中心，并解救数千名遭贩卖并被胁迫从事强迫劳动的受害者。

九处诈骗窝点被摧毁

此次行动由迪拜警方主导，在美国联邦调查局及相关部门的配合下展开。涉案诈骗分子在迪拜和泰国落网，其中多数为缅甸和印度尼西亚籍人员。美国当局已对多名嫌疑人提起一系列联邦指控，包括电信诈骗和洗钱罪名。此外，执法机构查获了与诈骗相关的资产，其中包括价值超过7.01亿美元的加密货币。

诈骗与人口贩运的运作模式

据调查，该诈骗计划采用所谓“杀猪盘”或“情感诱导”手法。诈骗分子通过社交媒体平台和通讯应用程序，利用虚假身份与目标建立数周甚至数月的虚假情感或友谊关系以获取信任。随后引导受害者进入加密货币骗局，通过伪造网站展示虚假盈利。

该犯罪活动与人口贩运密切相关。外籍人员被高薪工作机会诱骗后，在枪口胁迫下以奴隶般的方式被迫参与诈骗活动。目前已识别近9000名类似加密货币骗局的受害者。自2024年1月启动专项打击行动以来，已成功为受害者挽回约5.62亿美元损失。

美法院起诉涉案人员

被指控犯有联邦诈骗和洗钱罪的人员包括27岁的Thet Min Nyi、23岁的Wiliang Awang、29岁的Andreas Chandra及29岁的Lisa Mariam等，其中两人目前在逃。这些被告曾为Ko Thet公司、Sanduo集团及Giant公司管理、工作或招募员工，而这些公司运营着多个诈骗中心。

另有针对Jiang Wen Jie与Huang Xianshan的独立起诉，指控二人参与位于缅甸Min Let Pan的Shunda诈骗中心活动。相关逮捕行动于2026年实施，当时二人正试图从柬埔寨进入泰国。执法过程中关闭了一个拥有超过6500名订阅者的Telegram招募账户，该账户曾通过503个虚假投资网站诱骗受害者进入柬埔寨的诈骗中心。

科技平台加强用户保护措施

相关数据对调查人员识别犯罪网络起到关键作用。2025年间，其平台移除了超过1.59亿个诈骗广告，关闭了1090万个用于欺诈的账户。作为联合行动的一部分，另有15万个关联账户被关闭。

平台通过多项措施持续打击欺诈行为，包括在Facebook上发布虚假好友请求警告、阻止对WhatsApp账户的未授权访问，以及识别Messenger中诈骗行为的共同特征。近期，美国财政部对柬埔寨议员及其同伙实施制裁，相关犯罪集团涉及诈骗及洗钱等多项罪行。柬埔寨立法机构也颁布新法，对此类行为处以5至10年监禁及最高25万美元罚款。

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