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韩国严打USDT洗钱瞄准泰达币"洗衣店"

2026-05-12 01:47:10

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韩国国家警察厅已将打击利用泰达币(USDT)进行的洗钱活动列为执法重点，当局正着手整治未注册的加密资产兑换所。警方表示，这些兑换所正在协助犯罪集团将诈骗所得转换为USDT并转移至海外。

警方宣布打击计划

国家警察厅厅长朴成柱在首尔西大门区举行的新闻发布会上宣布了这一计划。他表示，警方将加强对未注册运营的加密资产兑换所的调查力度。

目标：切断USDT洗钱通道

这些兑换所被怀疑协助电信诈骗集团将窃取的韩元资金转换为泰达币。随后，资金通过加密钱包被转移至海外，常常超出韩国当局的直接管辖范围。

朴厅长还表示，警方将准备针对虚拟资产调查的专项培训。金融情报分析部门将与警方在此培训工作上合作。

何为“泰达币洗衣店”？

“泰达币洗衣店”一词描述的是一种以稳定币为基础的洗钱方式，目前已成为韩国警方的关注焦点。该模式利用未注册的兑换所作为本地货币与USDT之间的首个转换节点。

电信诈骗集团首先从韩国受害者处骗取韩元资金。这些资金随后被转移到首尔的一些非正规加密兑换所。这些兑换所通常使用手续费低廉的波场网络将资金转换为USDT。

转换完成后，USDT被发送至海外钱包。这些钱包可能由与诈骗集团有关联的境外操作者控制。

首尔兑换所面临审查

警方正重点关注在首尔各地涌现的未注册兑换所。其中许多业务似乎游离于正式合规体系之外。

当局表示，这些兑换所为犯罪集团提供了将资金快速移出银行体系的途径。一旦被盗资金变成USDT，转账便可全天候进行。

“泰达币洗衣店”模式受到关注，是因为其完整流程可在数小时内完成。这种速度给受害者和调查人员追回资金增加了难度。

波场USDT加剧洗钱风险

使用基于波场网络的USDT是上述洗钱方法的核心。波场网络的转账以低费用和快速结算著称。这些特性使其对合法支付很有用。

然而，同样的特性也可能助长犯罪资金的流动。警方称，在完成国内兑换阶段后，犯罪分子无需依赖银行即可将赃款转移至海外。

对韩国当局的挑战在于时效。调查人员必须在资金被拆分、再次转移或在执法薄弱地区套现之前，识别出可疑钱包。

警方计划开展加密资产调查培训

韩国犯罪收益追踪组将于2026年下半年启动正式的加密资产追踪培训。已为此项相关工作拨备约10亿韩元。

针对加密资产调查人员的持续培训也将随后展开。金融情报分析部门预计将成为此项工作的主要合作伙伴。

该计划表明，当局正试图建立长期的调查能力。这也显示，利用加密资产的洗钱活动正从一个专业问题转变为主流执法关注点。

DSJ案件显示更快速的民间响应

韩国此次宣布行动之前，另有一宗涉及DSJ Exchange与BG Wealth Sharing的稳定币执法案件。根据报告，调查人员ZachXBT曾与泰达币公司、币安安全团队、欧易及美国执法部门在72小时的行动中合作。

该行动冻结了4150万美元的诈骗资金。其中约3840万美元的USDT由泰达币公司直接在其19个波场地址上列入黑名单。另有310万美元通过币安、欧易及美国监管下的钱包被冻结。

此案表明，一旦可疑地址被识别，私营领域的加密资产执法行动可以多快地响应。韩国的努力则显示了国家警察机构如何准备大规模建立类似能力。

泰达币冻结功能成为关键

泰达币公司可通过其智能合约内置的控制功能，冻结被标记地址持有的USDT。这使得USDT有别于其他一些加密资产。

当调查人员快速识别出钱包时，此功能有助于执法。这也使得每一个韩元兑USDT的转换点对韩国警方都至关重要。

对“泰达币洗衣店”的打击成效，可能取决于当局追踪资金的速度以及与泰达币公司协调的效率。延误可能导致资金通过更多钱包转移或流入监管较弱的司法管辖区。

持牌交易所可能面临压力

韩国持牌的加密资产交易所也可能在此次调查中变得重要。Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit可能有助于识别与可疑USDT流动相关的模式。

警方可能会查找小额重复转账、异常钱包行为或与已知兑换所活动的关联。持牌平台的主动披露可能有助于当局构建更坚实的案件。

“泰达币洗衣店”问题也给监管机构带来压力，要求其弥合注册交易所与非正规货币兑换业务之间的监管空白。

结论

韩国对“泰达币洗衣店”的关注，标志着当局对稳定币时代的金融犯罪采取了更严厉的应对措施。当局不再将利用加密资产的洗钱行为视为次要问题。

韩元兑USDT的转换节点现已成为直接的执法目标。其结果将取决于逮捕行动、钱包追踪、与泰达币公司的协调以及本地交易所的合作。如果这些步骤取得进展，韩国可能会建立一个更积极主动的打击稳定币洗钱模式。

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