三家大型加密货币公司联手组建的金融犯罪部门于周四宣布,自不到两年前成立以来,已冻结价值超过4.5亿美元的非法数字资产。这一进展正值加密货币领域犯罪活动问题达到前所未有的严重程度之际。
由稳定币发行商Tether、区块链网络Tron及分析公司TRM Labs共同创立的T3金融犯罪部门表示,已在全球范围内冻结相关资产,并深化与监管机构的合作,以打击涉及加密货币的金融犯罪。
犯罪调查范围广泛
该部门指出,今年已协助调查了从毒品走私、交易所黑客攻击到恐怖主义融资、朝鲜相关活动,以及入室抢劫、绑架和敲诈勒索等暴力犯罪在内的各类案件。
这一声明发布之际,针对数字资产的犯罪利用正在激增。据TRM Labs数据,去年非法加密货币流动规模创下1580亿美元的历史纪录,凸显出对实时干预工具的迫切需求。
拦截规模大幅增长
2025年,该部门拦截的非法收益较前一年增加近44%,美国、西班牙、德国、荷兰和保加利亚等国的执法机构在相关执法行动中发挥了主导作用。
Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺在一份声明中表示:“随着数字资产日益普及,我们确保其安全可靠的责任也愈发重大。合规不是可选项,而是我们对保护用户、杜绝非法行为的承诺。Tether始终以与监管机构和各类组织合作为荣,致力于提升区块链技术的可靠度和公信力。”
国际认可与快速响应能力
今年早些时候,反洗钱金融行动特别工作组将T3金融犯罪部门誉为“全球执法机构不可或缺的资源”,并在其关于打击数字资产非法活动的公私合作模式报告中特别提及该部门。
该部门透露,其具备在24小时内冻结资产的能力,并与美国、巴西、德国、西班牙和英国等23个司法管辖区的政府合作伙伴协同运作。其重要行动包括协助巴西联邦警察开展调查,最终冻结了价值超过30亿雷亚尔的加密货币资产。

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