币安研究：2025年执法部门追回约11%的非法加密货币金额_新闻

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币安研究：2025年执法部门追回约11%的非法加密货币金额

2026-05-16 23:31:28

2025年执法机构与私营部门查没约11%的非法加密货币

据币安研究院发布的数据显示，2025年执法机构与私营部门合作伙伴查没了约11%的非法加密货币流通量，这一追回率是传统资产的55倍。全球最大加密货币交易所的研究部门指出，泰达公司、国际刑警组织及T3金融犯罪部门的行动直接反驳了“加密货币是犯罪温床”的论点。

T3金融犯罪部门的重要作用

由泰达公司、波场网络及区块链分析公司TRM Labs联合成立的T3金融犯罪部门近期宣布，自2024年9月启动以来，已冻结与犯罪活动相关的超4.5亿美元泰达币。被冻结资金涉及洗钱、朝鲜网络犯罪、毒品走私及绑架等暴力犯罪活动。该部门2025年的拦截规模较2024年增长43.9%。

该组织已协助处理多起全球重大案件，例如在西班牙协助国民警卫队冻结与欧洲洗钱网络相关的约2640万美元资产；在巴西参与“卢索币行动”联邦调查，冻结430万泰达币，该行动总扣押资产超30亿巴西雷亚尔；在Bybit交易所遭黑客攻击后，追踪到近900万美元被盗资金。最近，泰达公司已在波场网络上冻结3.44亿美元泰达币。金融行动特别工作组今年早些时候称赞T3金融犯罪部门是“全球执法机构的宝贵资源”。

关于加密货币犯罪统计数据的争议

加密货币行业常引用交易量最大的交易所币安旗下研究部门发布的数据，但这些数据正受到其引用机构的直接审查。2025年11月，国际调查记者联盟发布《硬币洗衣店》调查报告的同日，币安发布了透明度报告。该报告引用Chainalysis与TRM Labs的数据称，自2023年初以来其直接涉非法资金规模下降96%，仅0.007%至0.023%的交易量直接关联非法钱包，并宣称在头部交易所中犯罪风险敞口最低。

Chainalysis随后公开澄清未参与相关分析，指出币安未涵盖其追踪的所有非法活动类别，特别是黑客窃取资金和勒索软件收益。TRM Labs政策主管亦表示，币安引用的统计数据仅涵盖特定类别，其对比竞争对手的数据不属于该机构分析范畴。币安承认分析未包含所有追踪类别，称 excluded 类别需“不同方法论”且各数据提供商处理方式存在差异。

币安在2023年11月承认违反美国反洗钱及制裁规定后，目前仍处于三年合规监控期，当时处以43亿美元罚款。近期有报道称超10亿美元加密货币通过币安流向伊朗相关实体，美国财政部已要求其提供监控相关记录。

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