俄亥俄州投资经理因千万美元比特币庞氏骗局获刑九年
美国俄亥俄州新奥尔巴尼市31岁的拉斯纳基肖尔·吉里因运作涉及1000万美元的比特币交易庞氏骗局,被判处九年联邦监禁及三年监督释放。美国司法部指出,该骗局从投资者处募集资金超过1000万美元,多数投资者位于俄亥俄州哥伦布市及周边地区。
认罪后仍持续招揽投资者
吉里于2024年10月承认一项电汇诈骗罪。检方披露,他在候审期间仍持续向新投资者募集资金,直至量刑听证会前。
虚构的比特币衍生品回报承诺
司法部调查显示,吉里自称专注于比特币衍生品的加密货币交易专家,向投资者承诺可在本金零风险情况下获得高额回报。但实际操作并未按约进行,其挪用新投资者资金支付早期投资者的行为,被司法部定性为“庞氏骗局的典型特征”。
调查还发现吉里存在投资失败记录。当投资者要求提取资金或收回“担保”本金时,其多次以误导性理由拖延兑付。
关联商品期货交易委员会民事诉讼
此次刑事判决前,美国商品期货交易委员会已于2022年对吉里及其名下公司提起民事诉讼,指控其通过数字资产交易基金实施欺诈。据该委员会披露,相关主体从150余名客户处募集超过1200万美元及10枚比特币,并将指定用于数字资产交易的客户资金挪作他用。
2025年加密货币欺诈损失持续攀升
本案凸显加密货币欺诈仍是美国执法重点领域。联邦调查局2025年度网络犯罪报告显示,全年共受理181,565起涉加密货币投诉,相关损失达113.66亿美元,较2024年增长22%。其中纯加密货币投资欺诈案件达61,559起,损失金额72.28亿美元,持续占据加密货币相关损失的最大类别。
近期另一起涉及歌利亚风投的3.28亿美元加密货币庞氏骗局中,投资者同时对摩根大通银行提起诉讼,指控其为涉嫌欺诈的资金提供流转服务。吉里案的判决为日益增多的加密货币投资欺诈案件再添刑事处罚案例,表明司法机构正持续关注以担保收益为诱饵、借新还旧的比特币交易骗局。
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