波场T3犯罪调查部门两年内冻结4.5亿美元非法加密资产_新闻

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波场T3犯罪调查部门两年内冻结4.5亿美元非法加密资产

2026-05-20 20:21:47

通过T3与波场、Tether、TRM Labs及执法部门的协同努力，已有超过4.5亿美元的非法USDT被冻结。波场网络在第一季度实现了1.96万亿美元的结算量，这正说明了稳定币网络需要更快捷的工具来追踪与阻断非法资金流动。

T3金融犯罪防治小组的成立与成效

自2024年9月成立以来，波场T3金融犯罪防治小组已冻结价值超过4.5亿美元的非法加密资产。该小组联合了波场、Tether与TRM Labs，协助执法部门在波场网络上追踪并阻断可疑的USDT流动。

该小组已支持横跨五大洲23个司法管辖区的调查行动，去年追回资金的数量增长了43.9%。其调查范围涵盖交易所黑客攻击、洗钱网络、恐怖主义融资、毒品贩运、网络诈骗、勒索以及针对加密货币持有者的暴力攻击等。

标准化运作流程

该小组拥有明确的运作流程：执法机构标记可能与犯罪活动相关的钱包，TRM Labs监控资金在不同钱包和网络间的流动。波场提供区块链活动的可视化信息，而Tether则能在USDT发行方层面冻结相关地址。

传统的资产追回通常依赖于多家银行、司法程序及跨境协作申请。而稳定币转账可在几分钟内完成，因此执法团队需要在资金仍于链上可见时，实现更快速协同。

重大执法行动案例

T3已协助完成多项重大执法行动。2025年初，该小组协助西班牙国民警卫队捣毁了一个位于马德里的洗钱网络，并冻结了约2640万美元的USDT。在巴西的“卢索硬币行动”中，超过30亿巴西雷亚尔的加密资产被冻结，其中包括与犯罪网络相关联的430万USDT。

在调查人员发现与波场网络的关联后，该小组还追踪到与Bybit黑客攻击相关的近900万美元资产。犯罪分子偏爱使用稳定币进行快速转移，因其流动性强且跨境成本低。然而，这些交易仍在公共账本上留下可追踪的痕迹，为调查人员在获得可靠数据并能快速协同的情况下提供了追踪路径。

Tether的冻结机制

当经过核实的法律请求送达发行方后，Tether通过冻结可疑USDT地址来增加执法环节。稳定币发行方可依法冻结地址、停止代币转移，并支持在法律程序下的资产追回步骤。此能力与传统银行业务不同，在传统体系中，一家机构无法直接控制另一家公司的账本。

已知的最大案例发生在2026年4月，当时Tether冻结了约3.442亿美元的USDT，这些资金与关联伊朗中央银行的钱包有关。当局将这些钱包与受制裁实体相联系。TRM数据显示，自2021年3月以来，这两个钱包通过近1000笔交易收到了约3.7亿美元。

同年2月，在土耳其当局将资金与一宗非法网络赌博和洗钱案件关联后，Tether冻结了约5.44亿美元的USDT。

波场稳定币规模与执法模式

波场的稳定币规模使得此执法模式更具现实意义。今年第一季度，该网络处理了近2万亿美元的结算量，稳定币流通量达860亿美元。报告还显示，该网络在本季度保持了不间断运行，确保了USDT在高流量支付环境中的持续活跃转移。

随着生态持续发展，像等项目正在通过AI代理钱包、无缝模型访问及加密原生交互等方式探索新体验。

如此庞大的结算量使波场在全球稳定币流动中扮演重要角色，同时也为执法合作伙伴和区块链情报团队提供了广阔的监控层面。

国际认可与协作呼吁

金融行动特别工作组在其2025年11月发布的《资产追回指引》中引用了T3和TRM的Beacon网络，作为数字资产执法中公私合作的范例。该指引呼吁执法部门、检察官、交易所、稳定币提供商、金融科技公司及区块链情报公司在非法资金尚可追索之时，实现更快速的协同合作。

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