涉伊朗网络被指转移资金逾8.5亿美元_新闻

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涉伊朗网络被指转移资金逾8.5亿美元

2026-05-23 00:01:39

《华尔街日报》指控内容

报道称伊朗金融人士巴巴克·赞詹尼利用某交易平台作为其秘密支付网络的一部分，该网络与伊朗相关的融资活动存在关联。据称在两年内，约有8.5亿美元交易通过该平台完成。报道指出相关活动主要经由一个交易账户进行，且该账户直至今年1月仍处于活跃状态。

报道援引该平台内部合规调查结果，并将自称“反制裁”操作者的赞詹尼描述为该网络的运营者。据称赞詹尼的亲属、伴侣及其公司董事等关联方通过同一设备操作多个附属账户，该平台内部调查人员已标记此异常模式。

这些指控使该平台再次面临制裁管控、账户监控及敏感资金流处理方面的审查。同时也向加密行业提出更广泛的问题：交易平台如何区分直接平台活动与可能涉及相同钱包、交易方或链外网络的区块链交易。

平台回应举措

该平台首席执行官通过社交媒体驳斥报道，称其“存在根本性事实错误”。他回应称报道涉及交易发生在相关个人受制裁之前，并强调平台在媒体接洽前已完成内部调查，且在报道发布前已提供事实依据。

平台发言人向媒体表示：“我们严禁与受制裁者进行任何交易”，并指出报道通过将广义区块链活动与直接平台资金流混淆，“严重夸大了本平台的实际作用”。发言人解释资金流统计包含存款、提现、交易活动、账户周转及广义网络层级数据，平台对非法行为持零容忍态度。

投资者关注焦点

争议核心在于责任归属。对投资者与交易方而言，关键在于所谓涉伊朗活动究竟属于直接交易平台暴露、广义区块链资金转移，还是二者混合形态。这种区分将直接影响合规风险、法律责任及监管机构对交易管控的评估方式。

事件对平台的特殊意义

该报道发布之际，平台针对该媒体早前涉伊朗资金流及内部合规调查人员解雇报道的诉讼仍在进行中。平台于今年3月提起诉讼，指控相关报道失实。最新报道为已趋敏感的法律监管环境再添压力。

平台在2023年认罪协议后正致力于重建合规体系，任何涉及伊朗、制裁规避或军事融资的指控都将直接冲击这项努力。美国司法部持续调查伊朗是否利用该平台规避制裁，财政部近期更援引新报告要求平台严格执行独立监控计划——据称2024至2025年或有超10亿美元经平台流向伊朗相关实体。

这使得平台陷入两难：一方面辩称媒体夸大其作用且曲解交易时间与性质，另一方面监管机构势必关注其是否具备足够管控能力，以识别关联账户、共享设备访问、账户周转及通过关联方转移资金的行为。

更广泛的市场影响

本案显示制裁风险已成为全球加密交易平台最严峻的合规挑战。与传统银行业不同，区块链活动涵盖直接平台资金流、钱包间转账、跨网络存取款及交易，这种复杂性导致责任认定困难，也为平台与监管机构对风险测量的认定留下争议空间。

对大型交易平台而言，风险已不仅限于受制裁者是否持有账户。监管机构同时审查关联方、共享设备、关联钱包、间接资金流、制裁生效时点及内部预警响应速度，这对服务敏感市场全球用户的企业提出了更高标准。

对机构客户而言，当务之急是交易对手信心问题。虽然该平台仍是交易量最大的加密交易所之一，但反复出现的涉制裁指控将使银行、做市商、资产管理机构及支付伙伴在评估平台风险时持续面临高合规风险。

此次争议也印证了市场趋势的转变：加密交易平台的评判标准正从交易规模转向合规体系效力。在监管机构日益将数字资产流动与制裁、国家安全及非法融资关联的市场环境下，账户管控的证明能力可能与流动性同等重要。

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