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币安澳大利亚增设加密货币强制审核机制

2026-05-25 19:11:34
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根据新的旅行规则规定,币安澳大利亚将要求对所有加密货币存取款进行身份详情核查。

澳大利亚反洗钱监管升级

澳大利亚交易报告与分析中心更新的反洗钱框架采用零门槛报告制度,该要求涵盖涉及自托管钱包的交易。若缺失发送方或接收方信息,可能导致平台上的加密货币交易延迟、拒绝或撤销。

新规覆盖所有加密货币转移

币安澳大利亚宣布自2026年7月1日起,所有加密货币转移均需用户提交发送方和接收方详细信息。此次调整遵循澳大利亚交易报告与分析中心及金融行动特别工作组框架下扩大的旅行规则义务。平台表示,信息缺失可能导致存取款操作被延迟、拒绝或退回。

根据该平台说明,入账存款需在交易完成前提供发起人详细信息,用户必须提供发送方全名、居住国家、所在地及唯一识别码。而出账提现则需在资金转出前提交接收方信息。平台特别指出,向个人交易所账户转账可能仅需提供接收交易所名称。

值得注意的是,新规适用于所有加密货币转移且不设最低金额门槛,报告要求同样延伸至通过私钥控制的自托管钱包。

币安澳大利亚表示,系统上线后用户将在转账时看到提示弹窗。该平台同时确认,澳大利亚用户需在系统激活后重新登录账户。

监管范围的扩展

此次更新源自澳大利亚更广泛的反洗钱及反恐融资改革。根据修订后的法规,澳大利亚交易报告与分析中心已将旅行规则义务扩展至虚拟资产服务提供商。

澳大利亚于2024年12月批准了该监管框架的立法,随后将2026年7月29日设为本地运营加密平台的注册截止日期。但币安澳大利亚计划在此期限前提前实施转账要求,平台表示未合规交易可能面临延迟或自动撤销处理。

旅行规则最初源自金融行动特别工作组为传统金融机构制定的标准,而澳大利亚现行版本已将相关义务直接适用于加密货币交易所及相关服务提供商。

行业合规进程加速

修订后的规则不仅影响币安澳大利亚。根据监管框架,所有澳大利亚加密货币交易所都必须收集用户的转账信息。

与此同时,澳大利亚正与多个已实施严格加密转账报告要求的司法管辖区保持一致,其中包括欧盟、英国、新加坡及阿拉伯联合酋长国等地。

零门槛监管方式意味着小额转账同样需遵循完整的报告流程。因此,所有在澳大利亚运营的加密平台上的交易都将需要额外的身份信息验证。

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