涉案240亿的海外投资诈骗案...警方调查全面展开_新闻

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涉案240亿的海外投资诈骗案...警方调查全面展开

2026-05-26 12:38:05

随着一名被指涉嫌以股票代投资为名募集巨额资金后逃往海外的五十多岁女性头目及其团伙所引发的受害举报迅速增加，已确认的损失金额已突破200亿韩元。

据京畿南部警察厅反腐败与经济犯罪调查队26日消息，警方已将因投资诈骗等嫌疑被控告的A某等7人案件移交至安山常绿警察署，并正在展开调查。由于案件涉及规模不断扩大，已于22日移交至京畿南部警察厅处理。转为广域调查体系，意味着事件已超出个别申诉层面，需对多数受害者及资金流向整体进行审视，案情趋于重大。

A某等人被指控自去年1月至今，以亲友为对象，承诺代为投资与KOSPI200、纳斯达克100、标准普尔500指数相关的产品，并代为获取股息与收益，以此方式募集了数百亿韩元资金。这些指数作为国内外具有代表性的股价指数广为人知，对一般投资者而言也相对熟悉，调查机构正同时审视此点是否被用于增强投资信任。

受害者们因A某于19日突然前往瑞士后失联，已提起集体控告。截至首次控告受理一周后的统计，受害者达104人，损失金额达240亿韩元。据传受害者中甚至有委托资金超过10亿韩元的案例。警方表示，若包含尚未举报的投资者，整体投资者可能达300余人，总投资金额约在300亿韩元左右。警方正对此类受害者方面主张进行核实，并重视后续可能出现追加控告的可能性。

此事件显示出基于私人人脉募集投资资金的方式可能造成何等巨大的损失。尤其当非实际金融机构或注册投资公司，而是个人或小规模团伙承诺稳定收益并要求托管资金时，若未确认投资结构、资金保管方式及法律注册情况，则可能扩大损失。随着调查深入，受害规模可能进一步扩大，今后调查力量预计将集中于查明出境经过、共犯间作用以及投资金用途等方面。

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